Объявление о решении первого внеочередного общего собрания акционеров 2023 года
Дата публикации:
2023-08-04 16:08
Код акции: 832316 Сокращенное название ценных бумаг: Tim Zheng Biotech Брокер-организатор: Андеррайтер Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении первого внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году
Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, и в нем нет ложных записей , вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и берут на себя ответственность за достоверность, точность и полноту содержания Отсутствует солидарная ответственность.
1. Созыв и участие в собраниях
(1) Созыв собрания
1. Собрание состоится в мае 2023 г., 2
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим проведения собрания: √ голосование на месте □ онлайн-голосование □ другие способы голосования
4. Созыватель собрания: Совет директоров
5. Ведущий собрания: Председатель Цай Тиюань
6. Ситуация созываЗаявление о соблюдении законности:
Созыв и созыв этого общего собрания акционеров соответствует положениям Закона о компаниях, Закона о ценных бумагах и другим соответствующим законам , административным постановлениям, ведомственным правилам, нормативным документам и уставу.
(2) Участие в собрании
Всего на этом общем собрании присутствовали и имели право присутствовать 8 акционеров, с общим числом из 60 138 675 голосующих акций, что составляет 53,22% от общего числа голосующих акций компании.
Директора, наблюдатели и старшее руководство компании присутствовали на общем собрании акционеров в качестве наблюдателей
1. В компании 5 директоров и 5 членов без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 члена без права голоса;
3. Секретарь совета директоров компании присутствует на собрании в качестве наблюдателя;
4. Старшее руководство компании присутствовало на собрании в качестве наблюдателей.
2. Обсуждение предложений
(1) Обсудить и принять законопроект о «Транзакциях со связанными сторонами»
1. Содержание предложения:
В связи с производственными и операционными потребностями компании, компания намерена закупать костную муку и другие сырьевые материалы у Dongfeng Shenghe Bone Products Co ., Ltd., а предполагаемая сумма закупок не превысит 2023 млн юаней с января по март 1. Hunchun Yijia Pharmacy намерена закупать у компании лекарства, а предполагаемая сумма закупок не превысит 3900 юаней с января по февраль 2023 года.
Компания намерена закупать услуги по обработке органической грязи методом ферментации из желатина у Jilin Xintiandi Fertilizer Industry Co ., Ltd., а сумма сделки, как ожидается, не превысит 2023 млн юаней в 200.
2. Результаты голосования по предложениям:
60 138 675 утвержденных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующие акции, составляющие 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, составляющих 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
3. Каталог документов для справки
"Решение первого внеочередного общего собрания акционеров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. в 2023 году"
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
совет директоров
июнь 2023 г., 2
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин