Объявление о втором заседании четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:12
Номер объявления: 2024-002
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о втором заседании четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, что в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и присутствие на собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 5 января 2024 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим собрания: проводится на месте
4. Время и порядок уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 3 января 2024 г.
5. Ведущий собрания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным нормативным актам и уставу.
(2) Присутствие на собрании
В собрании должны принять участие 5 директоров, и в нем должны присутствовать и иметь полномочия 5 директоров.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие предложения о предоставлении компанией гарантий по кредитам дочерних банков
1. Содержание предложения:
Hunchun Deren Pharmaceutical Co., LTD., дочерняя компания компании, намерена подписать кредитный договор с Industrial Bank Co., LTD. Филиал в провинции Цзилинь. Ожидаемая сумма кредита не превышает 5 миллионов юаней, а срок кредита не превышает одного года. В качестве источника погашения используются дебиторская задолженность больницы, и Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. предоставляет гарантию (конкретная гарантия указана в подписанном договоре).
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержались.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собранию акционеров:
Это предложение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Резолюция второго заседания четвертого совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
5 января 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин