Объявление о решении третьего заседания четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:12
Номер объявления: 2024-004
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное наименование ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении третьего заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем отсутствуют ложные записи, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 30 января 2024 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 26 января 2024 г.
5. Модератор заседания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным постановлениям и уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании принимают участие 5 директоров, и 5 директоров присутствуют и уполномочены.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о плане компании по изменению аудиторской фирмы
1. Содержание решения:
Учитывая будущие потребности в развитии компании, для более эффективного продвижения аудиторской работы компании, после всесторонней оценки компания намерена сменить аудиторскую фирму и назначить аудиторскую фирму «Чжунси» (специальное общее товарищество) в качестве аудиторского учреждения годового отчета компании за 2023 год, ответственного за аудит финансовой отчетности компании.
Подробности см. в объявлении компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. об изменении аудиторской фирмы в 2023 году (номер объявления: 2024-005), опубликованном компанией на назначенной платформе раскрытия информации Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий (www.neeq.com.cn) 30 января 2024 года.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержались.
3. Воздержание от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собранию акционеров:
Данное предложение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(2) Обсуждение и принятие решения о предложении о проведении первого внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году
1. Содержание решения:
К компании обращается с просьбой провести первое внеочередное общее собрание акционеров 2024 года 19 февраля 2024 года в конференц-зале компании для рассмотрения вопросов, представленных на рассмотрение данного общего собрания.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержались.
3. Воздержание от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собранию акционеров:
Данное решение не подлежит представлению на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Постановление третьего заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
30 января 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин