Уведомление о созыве первого внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году
Дата публикации:
2024-04-23 16:04
Номер объявления: 2024-006
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Уведомление о созыве первого внеочередного собрания акционеров в 2024 году
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, и в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Основная информация о созыве собрания
(1) Сессия общего собрания акционеров
Это собрание является первым внеочередным собранием в 2024 году.
(2) Созывающий
Созывающим этого общего собрания акционеров является совет директоров.
(3) Объяснение правового соответствия собрания
Созыв и проведение этого общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующими законами, административными нормативными актами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава Компании.
(4) Способ созыва собрания
√ Голосование на месте □ Интернет-голосование □ Другие способы голосования
(5) Дата и время собрания
1. Заседание на месте состоится 19 февраля 2024 г. в 9:00.
(6) Объект присутствия
1. Акционеры, владеющие акциями компании на дату регистрации.
Все акционеры компании, зарегистрированные в Китае на момент закрытия рынка во второй половине дня в день регистрации акций (подробности см. в таблице ниже), имеют право участвовать в общем собрании акционеров (инвесторы, покупающие ценные бумаги в день регистрации акций, пользуются этим правом, инвесторы, продающие ценные бумаги в день регистрации акций, не пользуются этим правом), акционеры могут письменно назначить представителя для участия в собрании и голосования. Такой представитель акционера не обязан быть акционером Компании. Среди них не включены привилегированные акционеры и не включены привилегированные акционеры, чьи права голоса восстановлены.
| Класс акций | Код ценной бумаги | Сокращенное название ценной бумаги | Дата регистрации прав |
| Обыкновенные акции | 832316 | Ортобион | 7 февраля 2024 г. |
2. Директора, наблюдатели, старшие руководители и лица, ответственные за раскрытие информации Компании.
(7) Место проведения собрания
Переговорная комната, 3-й этаж, ул. Чанбайшань, д. 167, г. Цзяхэ, провинция Гирин.
2. Вопросы, которые будут рассматриваться на собрании
(1) Обсуждение предложения о плане Компании по изменению аудиторской фирмы
Учитывая потребности компании в будущем развитии, для лучшего содействия аудиторской работе компании, после всесторонней оценки компания намерена изменить аудиторскую фирму и назначить аудиторскую фирму «Чжунси» (специальное общее товарищество) в качестве аудиторского учреждения годового отчета компании за 2023 год, ответственного за аудит финансовой отчетности компании.
Нет специального резолютивного предложения;
Нет предложения о кумулятивном голосовании;
Нет отдельного предложения о подсчете голосов для мелких и средних инвесторов;
Нет предложений об уклонении от голосования связанных акционеров;
Нет предложения о привлечении к голосованию привилегированных акционеров;
Нет предложения о рассмотрении публичного предложения акций и листинга на Фондовой бирже Пекина.
3. Метод регистрации на конференции
(1) Метод регистрации
Физические лица-акционеры предъявляют свои удостоверения личности; Если представитель присутствует на собрании от имени физического лица-акционера, он/она должен(на) представить удостоверение личности клиента (ксерокопию), доверенность, подписанную клиентом, и удостоверение личности представителя; Если законный представитель присутствует на собрании от имени юридического лица-акционера, он/она должен(на) предъявить свое удостоверение личности и копию лицензии на ведение бизнеса, скрепленную печатью юридического лица; Если юридическое лицо-акционер поручает не-законному представителю присутствовать на этом собрании, он/она должен(на) представить свое удостоверение личности, доверенность, подписанную законным представителем, и копию лицензии на ведение бизнеса. Для регистрации можно зарегистрироваться по почте или факсу, но регистрация по телефону не принимается.
(2) Время регистрации: 8:00-9:00, 19 февраля 2024 г.
(3) Место регистрации: Переговорная комната на третьем этаже, № 167, улица Байшань, Чанхэ, Цзяохэ, провинция Гирин
4. Другое
(1) Контактное лицо собрания: Контактное лицо: Чжу Лицзя
Телефон: 0432-67185299
(2) Расходы на конференцию: транспортные расходы и расходы на проживание участников оплачиваются за свой счет.
5. Каталог документов для справки
Решение третьего заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Совет директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
30 января 2024 г.
следующая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин