Объявление о решении первого внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году
Дата публикации:
2024-04-23 15:54
Номер объявления: 2024-008
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении первого внеочередного собрания акционеров в 2024 году
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, и в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 19 февраля 2024 года
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Метод проведения собрания: √ Заочное голосование □ Электронное голосование □ Другие методы голосования
4. Созывающий: Совет директоров
5. Модератор собрания: г-н Цай Тиюань, Председатель
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах и другими соответствующими законами, административными правилами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава.
(2) Участие в собрании
Всего в общем собрании приняли участие или были уполномочены участвовать 6 акционеров, владеющих в общей сложности 62 028 068 голосующими акциями, что составляет 54,89% от общего числа голосующих акций Компании.
(3) Участие директоров, наблюдателей и старших руководителей компании в собраниях акционеров без права голоса
1. В компании работает 5 директоров, и 5 участников без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 участника без права голоса;
3. На собрании присутствовал секретарь совета директоров компании;
4. На собрании присутствовало высшее руководство компании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о плане компании по изменению аудиторской фирмы
1. Содержание решения:
Учитывая потребности компании в будущем развитии, для лучшего содействия аудиторской работе компании, после всесторонней оценки компания намерена изменить аудиторскую фирму и назначить аудиторскую фирму Zhongxi Accounting Firm (специальное полное товарищество) в качестве аудиторского учреждения годового отчета компании в 2023 году, ответственного за аудит финансовой отчетности компании.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
3. Справочный каталог файлов
Решение первого внеочередного собрания акционеров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD в 2024 году
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
19 февраля 2024 года
предыдущая страница
предыдущая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин