Объявление о четвертом заседании четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:01
Номер объявления: 2024-010
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о четвертом заседании четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и берут на себя индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата заседания: 22 марта 2024 г.
2. Место проведения: переговорная комната на третьем этаже компании
3. Режим проведения: очное
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 20 марта 2024 г.
5. Ведущий заседания: г-н Цай Тиюань, Председатель
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение этого собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным постановлениям и уставу.
(2) Участие в собрании
В собрании должны участвовать 5 директоров, и в нем должны участвовать и уполномочены 5 директоров.
2. Обсуждение проектов
(1) Обсуждение и принятие решения о назначении г-на Лю Гуйшэна заместителем генерального директора компании
1. Содержание решения:
В связи с рабочими моментами г-н Лю Гуйшэн ушел в отставку с поста генерального директора компании и занял должность заместителя генерального директора, отвечающего за административную работу компании
Причина. Срок полномочий — с 22 марта 2024 г. до истечения срока полномочий четвертого состава совета директоров. Г-н Лю Гуйшэн не относится к объектам совместного наказания за недобросовестность.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов за; 0 голосов против; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собранию акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(2) Обсуждение и принятие решения о назначении г-на Цай Тиюаня генеральным директором компании
1. Содержание решения:
В связи с потребностями в операционной деятельности и управлении компании г-н Цай Тиюань был назначен генеральным директором компании. Срок полномочий — с 22 марта 2024 г. до истечения срока полномочий четвертого состава совета директоров. Г-н Цай Тиюань не относится к объектам совместного наказания за недобросовестность.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов за; 0 голосов против; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собранию акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(3) Обсуждение и принятие решения о предложенном кредитном финансировании компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Содержание решения:
В связи с производственными потребностями компания намерена заключить договор на получение кредита в юанях с отделением Jilin Sichuan Road банка Jilin Bank Co., LTD
Ожидаемый объем финансирования не должен превышать 60 млн юаней, срок использования средств составляет один год. Предполагается заложить недвижимость и право землепользования компании, а Цай Тиюань, контролирующий акционер и фактический контролер компании, предоставляет поручительство по солидарной ответственности. (Конкретное содержание регулируется договором о кредите и поручительстве)
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов за; 0 голосов против; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
В соответствии с правилами корпоративного управления данное решение освобождается от рассмотрения в качестве связанной сделки, и связанные директора не обязаны отводиться от голосования.
4. Представление на голосование собранию акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Доступ к файлам для справки
Постановление четвертого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 марта 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин