Уведомление о созыве второго внеочередного собрания акционеров в 2023 году
Дата публикации:
2024-04-23 16:23
Номер объявления: 2023-019
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: Шэньвань Хунъюань
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Уведомление о созыве второго внеочередного собрания акционеров в 2023 году
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, что в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и берут на себя индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Основная информация о созыве собрания
(1) Сессия общего собрания акционеров
Это собрание является вторым внеочередным общим собранием в 2023 году.
(2) Созывающий
Созывающим данного общего собрания акционеров является совет директоров.
(3) Пояснение правового соответствия собрания
Созыв и проведение данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с соответствующими законами, административными правилами, ведомственными правилами и положениями
Документами и положениями Устава.
(4) Способ созыва собрания
√ Голосование на месте □ Интернет-голосование □ Другие методы голосования
(5) Дата и время собрания
1. Заседание на месте состоится 4 сентября 2023 г. в 9:00.
(6) Объект присутствия
1. Акционеры, владеющие акциями компании на дату регистрации.
Все акционеры компании, зарегистрированные в Китае на момент закрытия торгов в день регистрации акций (см. подробности ниже)
В таблице ниже) имеют право присутствовать на общем собрании (инвесторы, которые приобрели ценные бумаги в день регистрации акций, пользуются этим правом в Акциях
Инвесторы, которые продают ценные бумаги в день регистрации прав, не пользуются этим правом), акционеры могут назначить представителя для участия в письменной форме
Представитель акционера не обязан быть акционером Компании. Что не включает привилегированных акционеров,
За исключением привилегированных акционеров с восстановленными правами голоса.
| Класс акций | Код ценной бумаги | Сокращенное название ценной бумаги | Дата регистрации прав |
| Обыкновенные акции | 832316 | Тим Чжэн Биотех | 31 августа 2023 г. |
2. Директора, наблюдатели, старшие руководители и лица, ответственные за раскрытие информации компании.
(7) Место проведения собрания
Переговорная комната, 3-й этаж, ул. Чанбайшань, 167, г. Цзяхэ, провинция Цзилинь.
2. Вопросы, которые будут рассмотрены на собрании
(1) Рассмотреть предложение о внесении поправок в устав
В связи с производственными потребностями компании предлагается внести в устав следующие изменения:
До изменения: Каталог статей устава компании Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Глава I Статья 1 Для поддержания Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD. (далее именуемая "Компания")
Законные права и интересы акционеров и кредиторов, регулирование организации и деятельности компании, в соответствии с компанией Китайской Народной Республики
Законом (далее именуемым "Законом о компаниях") и другими законами и правилами, а также другими соответствующими положениями для разработки устава.
Глава I Статья 3 Зарегистрированное название компании: Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
После изменения: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
Глава I Статья 1 Для поддержания Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD. (далее именуемая "Государственная
Законные права и интересы акционеров и кредиторов, регулирование организации и деятельности компании, в соответствии с Китайской Народной Республикой
Законом КНР о компаниях (далее именуемым "Законом о компаниях") и другими законами и правилами, а также другими соответствующими положениями для разработки устава.
Глава I Статья 3 Зарегистрированное название компании: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
(2) Обсуждение предложения об изменении полного названия компании
В связи с производственными потребностями компании планируется изменить название компании с "Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD."
Это "Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.", а конкретные изменения зависят от проверки Департамента промышленности и торговли.
По вышеуказанным предложениям имеются предложения по специальному решению, и порядковый номер предложений — (1);
Предложений о кумулятивном голосовании нет;
Нет предложений о отдельном подсчете голосов для мелких и средних инвесторов;
Отсутствуют предложения о предотвращении голосования связанных акционеров;
Нет предложений о участии привилегированных акционеров в голосовании;
Нет предложений о рассмотрении публичного предложения акций и листинга на фондовой бирже Пекина.
3. Метод регистрации конференции
(1) Метод регистрации
Физические лица-акционеры предъявляют свои удостоверения личности; Если физическое лицо-акционер представлено на этом собрании представителем, то оно должно быть представлено
Удостоверение личности клиента (ксерокопия), доверенность, подписанная клиентом, и удостоверение личности представителя; Юфа
Если представитель присутствует на данном собрании от имени юридического лица-акционера, он/она должен/должна предъявить свое удостоверение личности и поставить печать юридического лица
Копия лицензии на ведение бизнеса подразделения; Если законный акционер поручает не являющемуся законным представителем лицу присутствовать на этом собрании, копия должна быть представлена
Удостоверение личности, доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная законным представителем, лицензия на ведение бизнеса юридического лица
Фотокопия. Для регистрации вы можете зарегистрироваться письмом или факсом, но регистрация по телефону не принимается.
(2) Время регистрации: 8:00-9:00, 4 сентября 2023 г.
(3) Место регистрации: конференц-зал на третьем этаже, № 167, улица Байшань, Чанхэ, Цзяохэ, провинция Гирин
4. Другое
(1) Контактное лицо на собрании: Контактное лицо: Чжу Лицзя
Телефон: 0432-67185299
(2) Расходы на конференцию: транспортные расходы и расходы на проживание участников оплачиваются ими самими.
5. Справочник
Решение 19-го заседания третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Совет директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
18 августа 2023 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин