Объявление о решении второй внеочередной Генеральной Ассамблеи в 2023 году
Дата публикации:
2024-04-23 16:21
Номер объявления: 2023-023
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокерская компания-организатор: Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении второго внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и присутствие на собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 4 сентября 2023 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Метод проведения собрания: √ Голосование на месте □ Интернет-голосование □ Другие методы голосования
4. Организатор: Совет директоров
5. Модератор: Председатель Цай Тиюань
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах и другими соответствующими законами, административными нормативными актами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава.
(2) Присутствие на собрании
Всего на общем собрании акционеров присутствовало или было уполномочено присутствовать 7 акционеров, владеющих в общей сложности 60 116 268 голосующими акциями, что составляет 53,20% от общего числа голосующих акций Компании.
(3) Присутствие директоров, наблюдателей и старших менеджеров компании на собраниях акционеров без права голоса
1. В компании работает 5 директоров и 5 участников без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 участника без права голоса;
3. На собрании присутствовал секретарь совета директоров компании;
4. На собрании присутствовало высшее руководство компании.
2. Обсуждение проектов
(1) Рассмотрение и утверждение предложения о внесении изменений в устав
1. Содержание предложения:
В связи с производственными потребностями компании предлагается внести следующие изменения в устав:
До изменения: Каталог статей устава Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Глава I Статья 1 Устав составлен в соответствии с Законом Китайской Народной Республики о компаниях (далее - Закон о компаниях) и другими законами и правилами и другими соответствующими положениями в целях защиты законных прав и интересов акционеров и кредиторов Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD. (далее именуемой «Закон о компаниях») и регулирования организации и деятельности Компании.
Глава I Статья 3 Зарегистрированное название компании: Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
После изменения: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
Глава I Статья 1 В целях защиты законных прав и интересов акционеров и кредиторов Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD. (далее именуемой «Компания») и регулирования организации и деятельности Компании, Компания должна, в соответствии с положениями Китайской Народной Республики
Закон КНР о компаниях (далее именуемый «Закон о компаниях») и другие законы и правила и другие соответствующие положения для составления Устава.
Глава I Статья 3 Зарегистрированное название компании: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
2. Результаты голосования по предложению:
60 116 268 обыкновенных акций поддержали, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров;
Число голосов против составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет капитал
0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании.
Данное предложение относится к вопросу, требующему квалифицированного большинства, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2) Обсуждение и принятие предложения о предложенном изменении полного названия компании
1. Содержание предложения:
В связи с производственными потребностями компании предлагается изменить название компании с «Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.» на «Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.», а конкретное изменение будет зависеть от проверки промышленно-торгового управления.
2. Результаты голосования по предложению:
60 116 268 обыкновенных акций поддержали, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
3. Папка с документами для справки
Решение второго внеочередного собрания акционеров 2023 года Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
4 сентября 2023 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин