Объявление о решении 20-го заседания третьего совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:21
Номер объявления: 2023-024
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении 20-го заседания третьего совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 3 ноября 2023 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 1 ноября 2023 г.
5. Модератор заседания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и другим законам, административным постановлениям и процедурам компании.
(2) Участие в заседании
В заседании приняли участие 5 директоров, и 5 директоров присутствовали и были уполномочены.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о неприменении изменения полного названия компании
1. Содержание решения:
На 19-м заседании третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. (далее именуемой «Компания») и на втором внеочередном собрании акционеров в 2023 году было обсуждено и принято решение о предложенном изменении полного названия компании. После обсуждения компания намерена изменить свое название с «Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.» на «Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.». 18 августа 2023 года Компания опубликовала Объявление о предложенном изменении полного названия (номер объявления: 2023-022).
В связи с производственными потребностями компании название компании изменено не будет, а соответствующая информация устава будет соответствовать текущему полному названию компании.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(2) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Цай Тиюаня на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и устава. Совет директоров выдвинул г-на Цай Тиюаня на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Цай Тиюань соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(3) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Чжу Жуна на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и устава
будет проведено переизбрание совета директоров компании. Совет директоров выдвинул г-на Чжу Жуна на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Чжу Жун соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(4) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Лю Гуйшэна на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и устава. Совет директоров выдвинул г-на Лю Гуйшэна на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Лю Гуйшэн соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(5) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Цай Тиминга на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и устава. Совет директоров выдвинул г-на Цай Тиминга на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Цай Тиминг соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(6) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Ли Сюэляна на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и устава. Совет директоров выдвинул г-на Ли Сюэляна на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Ли Сюэлян соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(7) Обсуждение и принятие решения о внешней финансовой помощи компании
1. Содержание решения:
27 ноября 2020 года компания Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., Ltd. подписала с правительством города Цзяхэ "Соглашение о сотрудничестве в отношении комплексного обновления земель города Цзяхэ", взяв на себя ответственность за комплексное обновление земель города Цзяхэ, привлекла средства, завершила индекс новых возделываемых земель и получила награду за сделку с индексом возделываемых земель. Для увеличения дохода компании 3 декабря 2020 года Компания подписала кредитное соглашение с Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., LTD. Из-за эпидемии сделок с земельным индексом пока нет, а срок действия кредитного соглашения истек. После переговоров между двумя сторонами кредитное соглашение будет переподписано. Конкретная ситуация будет определяться подписанным сторонами кредитным соглашением. В соответствии с соответствующими правилами, данный вопрос все еще нуждается в рассмотрении на общем собрании акционеров.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не было представлено на рассмотрение собрания акционеров.
8) Обсуждение и принятие решения о предложении созыва третьего внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году
1. Содержание решения:
Компания намерена провести третье внеочередное общее собрание акционеров в 2023 году 22 ноября 2023 года в конференц-зале компании для рассмотрения вышеуказанных предложений.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Постановление 20-го заседания третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
6 ноября 2023 года
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин