Объявление о решении восьмого заседания третьей сессии Совета наблюдателей
Дата публикации:
2024-04-23 16:21
Номер объявления: 2023-025
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении восьмого заседания третьей сессии совета наблюдателей
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и присутствие на собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 3 ноября 2023 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим работы собрания: проводится на месте
4. Время и порядок отправки уведомления о заседании совета наблюдателей: письменное уведомление 1 ноября 2023 г.
5. Ведущий: Ши Чунянь, председатель совета наблюдателей
6. Объяснение законности и соблюдения порядка созыва:
Созыв и проведение данного собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам и правилам и уставу.
(2) Присутствие на собрании
На собрании присутствовали 3 наблюдателя, и 3 наблюдателя присутствовали и были уполномочены присутствовать на собрании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Ши Чунянь на должность наблюдателя четвертого совета наблюдателей компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего совета наблюдателей компании, совет наблюдателей компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и уставом. Совет наблюдателей выдвинул г-жу Ши Чунянь на должность наблюдателя четвертого совета наблюдателей компании сроком на три года с даты рассмотрения и утверждения собранием акционеров компании. После проверки г-жа Ши Чунянь соответствует требованиям к занимаемой должности и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 3 голоса за; 0 голосов против; 0 воздержались.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Данное решение еще не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(2) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Ван Яньпин на должность наблюдателя четвертого совета наблюдателей компании
1. Содержание решения:
В связи с истечением срока полномочий третьего совета наблюдателей компании, в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и уставом
Совет наблюдателей компании будет избран на новый срок. Совет наблюдателей выдвинул г-жу Ван Яньпин на должность наблюдателя четвертого совета наблюдателей компании сроком на три года с даты рассмотрения и утверждения собранием акционеров компании. После проверки г-жа Ван Яньпин соответствует требованиям к занимаемой должности и не относится к объекту совместного наказания за недобросовестность.
2. Результаты голосования по решению: 3 голоса за; 0 голосов против; 0 воздержались.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Данное решение еще не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
3. Справочник
Постановление восьмого заседания третьей сессии совета наблюдателей компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет наблюдателей
6 ноября 2023 г.
следующая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин