Уведомление о проведении третьего внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году

Номер объявления: 2023-026

Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: андеррайтер Шэньвань Хунъюань

Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd

Уведомление о созыве третьего внеочередного собрания акционеров в 2023 году

1. Основная информация о созыве собрания
(1) Сессия общего собрания акционеров
Это собрание является третьим внеочередным собранием в 2023 году.
(2) Созывающий
Созывающим это общее собрание акционеров является совет директоров.
(3) Пояснение правового соответствия собрания
Созыв и проведение этого общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующими законами, административными правилами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями устава компании.
(4) Способ созыва собрания
√ Голосование на месте □ Интернет-голосование □ Другие способы голосования
(5) Дата и время проведения собрания
1. Заседание на месте состоится 22 ноября 2023 г. в 9:00.
(6) Объект присутствия
1. Акционеры, владеющие акциями компании на дату регистрации.

Все акционеры компании, зарегистрированные в Китае на момент закрытия рынка во второй половине дня в день регистрации акций (подробности см. в таблице ниже), имеют право присутствовать на общем собрании акционеров (инвесторы, покупающие ценные бумаги в день регистрации акций, пользуются этим правом, инвесторы, продающие ценные бумаги в день регистрации акций, не пользуются этим правом), акционеры могут назначить доверенное лицо в письменной форме для участия в собрании и голосования. Такой доверенный представитель акционера не обязательно должен быть акционером Компании. В их число не входят владельцы привилегированных акций, а также владельцы привилегированных акций, право голоса которых восстановлено.

2. Директора, наблюдатели, старшие менеджеры и лица, ответственные за раскрытие информации компании.
(7) Место проведения собрания
Зал заседаний, 3-й этаж, ул. Чанбайшань, д. 167, г. Цзяхэ, провинция Гирин.

2. Вопросы, которые будут рассмотрены на собрании
(1) Обсуждение предложения о не изменении полного названия компании
На 19-м заседании третьего совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. (далее именуемой «Компания») и на втором внеочередном собрании акционеров в 2023 году было рассмотрено и принято решение о предложенном изменении полного названия компании. После обсуждения компания намерена изменить свое название с «Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.» на «Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.». 18 августа 2023 года Компания раскрыла Объявление о предложенном изменении полного названия (номер объявления: 2023-022).
В связи с производственными потребностями компании, название компании не будет изменено, а соответствующая информация устава будет соответствовать текущему полному названию компании.

(2) Обсуждение предложения о выдвижении Цай Тиюаня на должность директора четвертого совета директоров компании
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Цай Тиюаня на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки господин Цай Тиюань соответствует квалификационным требованиям и не относится к объектам совместного наказания за злоупотребление доверием.

(3) Обсуждение предложения о выдвижении Чжу Жуна на должность директора четвертого совета директоров компании
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Чжу Жуна на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки господин Чжу Жун соответствует квалификационным требованиям и не относится к объектам совместного наказания за злоупотребление доверием.

(4) Обсуждение предложения о выдвижении Лю Гуйшэна на должность директора четвертого совета директоров компании
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Лю Гуйшэна на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки господин Лю Гуйшэн соответствует квалификационным требованиям и не относится к объектам совместного наказания за злоупотребление доверием.

(5) Рассмотрение предложения о выдвижении Цай Тиминга на должность директора четвертого совета директоров компании
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Цай Тиминга на должность директора четвертого совета директоров компании сроком на три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки господин Цай Тиминг соответствует квалификационным требованиям и не относится к объектам совместного наказания за злоупотребление доверием.

(6) Рассмотрение предложения о выдвижении Ли Сюэляна на должность директора четвертого совета директоров компании
В связи с истечением срока полномочий третьего созыва совета директоров Компании, совет директоров Компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул кандидатуру г-на Ли Сюэляна для продолжения работы в качестве директора четвертого созыва совета директоров Компании на срок три года с даты утверждения общим собранием акционеров Компании. После проверки г-н Ли Сюэлян соответствует квалификационным требованиям и не относится к лицам, подвергшимся совместному наказанию за нарушение доверия.

(7) Рассмотреть предложение о выдвижении Ши Чунянь для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании
В связи с истечением срока полномочий третьего созыва совета наблюдателей Компании, совет наблюдателей Компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет наблюдателей выдвинул кандидатуру г-жи Ши Чунянь для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании на срок три года с даты рассмотрения и утверждения собранием акционеров компании. После проверки г-жа Ши Чунянь соответствует квалификационным требованиям и не относится к лицам, подвергшимся совместному наказанию за нарушение доверия.

(8) Рассмотреть предложение о выдвижении Ван Яньпин для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании
В связи с истечением срока полномочий третьего созыва совета наблюдателей Компании, совет наблюдателей Компании будет переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет наблюдателей выдвинул кандидатуру г-жи Ван Яньпин для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании на срок три года с даты рассмотрения и утверждения собранием акционеров Компании. После проверки г-жа Ван Яньпин соответствует квалификационным требованиям и не относится к лицам, подвергшимся совместному наказанию за недобросовестность.

(9) Рассмотреть предложение о предоставлении Компанией финансовой помощи иностранным государствам
27 ноября 2020 года компания Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., Ltd. подписала «Соглашение о сотрудничестве в отношении комплексного обновления земель города Цзяхэ» с правительством города Цзяхэ, отвечая за комплексное обновление земель города Цзяхэ, привлечение средств, завершение нового индекса возделываемых земель и получение награды за транзакции индекса возделываемых земель. Для увеличения дохода компании 3 декабря 2020 года Компания подписала кредитное соглашение с Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., LTD. Из-за эпидемии транзакции земельного индекса временно отсутствуют, и кредитное соглашение истекло. После переговоров между двумя сторонами кредитное соглашение будет переподписано. Конкретная ситуация будет определяться подписанным сторонами кредитным соглашением. В соответствии с соответствующими правилами, этот вопрос все еще необходимо представить на рассмотрение общего собрания акционеров.

Нет предложений по специальным решениям;
Нет предложений по кумулятивному голосованию;
Нет предложений по отдельным подсчетам голосов для мелких и средних инвесторов;
Нет предложений по уклонению от голосования связанных акционеров;
Нет предложений о участии привилегированных акционеров в голосовании;
Нет предложений о рассмотрении публичного размещения акций и листинга на Бирже Пекина.

3. Метод регистрации на конференции
(1) Метод регистрации
Физические лица-акционеры предъявляют свои удостоверения личности; Если представитель присутствует на собрании от имени физического лица-акционера, он/она должен/должна предъявить удостоверение личности клиента (ксерокопию), доверенность, подписанную клиентом, и удостоверение личности представителя; Если законный представитель присутствует на собрании от имени юридического лица-акционера, он/она должен/должна предъявить свое удостоверение личности и копию лицензии на ведение бизнеса, заверенную печатью юридического лица; Если юридическое лицо-акционер поручает не-законному представителю присутствовать на этом собрании, он/она должен/должна предъявить свое удостоверение личности, доверенность, подписанную законным представителем, и копию лицензии на ведение бизнеса. Для процедуры регистрации вы можете зарегистрироваться по почте или факсу, но регистрация по телефону не принимается.
(2) Время регистрации: 8:00-9:00, 22 ноября 2023 г.
(3) Место регистрации: конференц-зал на третьем этаже, ул. Байшань, 167, г. Чанхэ, Цзяхэ, провинция Гирин

4. Другое
(1) Контактная информация по собранию: Контактное лицо: Чжу Лицзя
Телефон: 0432-67185299
(2) Расходы на конференцию: транспортные расходы и расходы на проживание участников оплачиваются ими самими.

5. Каталог ссылочных файлов
Решение 20-го заседания третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.

Совет директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
6 ноября 2023 г.