Объявление о решении 18-го заседания третьей сессии Совета директоров
Дата публикации:
2023-08-04 15:08
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tim Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan андеррайтер
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении 18-го заседания третьей сессии совета директоров
Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, и в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.
1. Созыв и участие в заседаниях
(1) Созыв заседания
1. Заседание состоится в мае 2023 г., 5
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очный
4. Время и порядок уведомления о заседаниях совета директоров: 5 мая 2023 г. в письменном уведомлении
5. Модератор: Председатель г-н Цай Тиюань
6. Описание соблюдения законности ситуации созывания:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и связанных законов, административных правил и устава .
(2) Участие в заседании
В заседании должны принять участие 5 директоров, и 5 директоров присутствуют и уполномочены присутствовать.
2. Обсуждение предложений
(1) Обсудить и принять решение о предложенном финансировании заемных средств Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
1. Содержание предложения:
В связи с потребностями развития бизнеса компания намерена подписать договор о займе в юанях с филиалом Jilin Sichuan Road банка Jilin Co ., Ltd., с предполагаемой суммой финансирования в размере 3 миллионов юаней. Из них 500 миллионов юаней гарантируются Jilin Small and Medium-sized Enterprise Financing Guarantee Group Co., Ltd., а Цай Тиюань, контролирующий акционер и фактический контролер компании, предоставляет номер объявления: 3000-2023 с гарантией ответственности, Цай Тиюань заложил часть акций компании, которой он владел, и компания гарантировала это клиентами больниц
Джин предоставляет встречную гарантию Jilin SME Financing Guarantee Group Co., Ltd., а конкретные заимствования, гарантии и залог подлежат подписанному договору; Другие 500 миллионов представляют собой кредитный заем.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования: В соответствии с правилами корпоративного управления данное предложение освобождается от рассмотрения в соответствии со сделками с заинтересованными сторонами, и от соответствующих директоров не требуется самоотвод от голосования.
4. Представление на голосование на общем собрании акционеров: Это предложение не требуется представлять на рассмотрение общего собрания акционеров.
3. Каталог документов для справки
"Решение 18-го заседания третьего совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
совет директоров
июнь 2023 г., 5
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин