Объявление о решениях Годового общего собрания акционеров 2022 года
Дата публикации:
2023-08-04 15:16
Код акции: 832316 Сокращенное название ценных бумаг: Tim Zheng Biotech Брокер-организатор: Андеррайтер Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении годового общего собрания 2022 года
Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, и в нем нет ложных записей , вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания .
1. Созыв и участие в собраниях
(1) Созыв собрания
1. Собрание состоится в мае 2023 г., 5
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим собрания: √ голосование на месте □ онлайн-голосование □ другие способы голосования
4. Созывающий собрание: Совет директоров
5. Ведущий собрания: Председатель Цай Тиюань
6. Ситуация созывовЗаявление о соответствии законодательству: Созыв и проведение этого общего собрания акционеров соответствует положениям Закона о компаниях, Закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, административных положений, ведомственных правил, нормативных документов и Устава.
(2) Участие в собрании
Всего 7 акционеров присутствовали и были уполномочены присутствовать на этом общем собрании, с общим числом из 60 177 775 голосующих акций, что составляет 53,25% от общего числа голосующих акций компании.
(3) Директора, наблюдатели и руководители высшего звена компании, присутствующие на общем собрании акционеров в качестве наблюдателей
1. В компании 5 директоров и 5 членов без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 члена без права голоса;
3. Секретарь совета директоров компании присутствует на собрании в качестве наблюдателя;
4. Руководство высшего звена компании присутствует на собрании в качестве наблюдателей.
2. Обсуждение предложений
(2022) Обсудить и принять решение о > Годового отчета Совета директоров компании <
1. Содержание предложения:
Годовой отчет о работе Совета директоров за 2022 год.
2. Результаты голосования по предложениям:
60 177 775 одобренных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2022) Обсудить и принять решение о Годовом отчете Совета наблюдателей компании за <>
1. Содержание предложения: " Годовой отчет Совета наблюдателей за 2022 год.
2. Результаты голосования по предложению: 60 177 775 обыкновенных акций были одобрены, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2022) Обсудить и принять решение о итоговом финансовом отчете компании за <>
1. Содержание предложения:
Финансовый отчет 2022.
2. Результаты голосования по предложениям:
60 177 775 обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании;
0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; Количество воздержавшихся акций составляет 0, что составляет номер объявления: 2023-013
0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2023) Обсудить и принять решение о "Плане финансового бюджета компании за <<>"
1. Содержание предложения:
Предложение о финансовом бюджете на 2023 год.
2. Результаты голосования по предложениям:
60 177 775 одобренных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2022) Обсудить и принять решение о "Резюме > Годового отчета компании за <2022 и <> Годового отчета"
1. Содержание предложения:
《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。
2. Результаты голосования по предложениям:
60 177 775 одобренных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2022) Обсудить и принять решение о > Плане распределения прибыли компании за <"
1. Содержание предложения:
В целях повышения устойчивости финансов, повышения способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании, и лучшего обеспечения долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из реальной ситуации компании, совет директоров решил: Прибыль за 2022 год распределяться не будет.
2. Результаты голосования по предложениям:
60 177 775 одобренных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2023) Обсудить и принять решение о продлении полномочий аудиторской фирмы Grant Thornton Accounting Firm (Special General Partnership) в качестве аудитора компании на <>
1. Содержание предложения:
Компания намерена продолжить сотрудничество с Grant Thornton (Special General Partnership) в качестве аудитора компании в 2023 году на один год.
2. Результаты голосования по предложениям:
60 177 775 одобренных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(8) Обсудить и принять решение о предоставлении Цай Тиюань в аренду своего дома компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
1. Содержание предложения:
Компания намерена арендовать дом Цай Тиюаня по адресу: ул. Юго-восточное озеро, 1805, жилой комплекс "Хунчэн Интернэшнл Гарден", корпус 3, № 88, район Нангуань, г. Чанчунь по цене 412,12 юаней в год.
2. Результаты голосования по предложениям:
12 959 775 одобренных акций обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 противодействующих акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на этом общем собрании; 0 воздержавшихся акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на общем собрании.
3. Объявление № 2023-013 по ситуация с самоотводом от голосования
Цай Тиюань является контролирующим акционером и фактическим контролером компании, а Цай Тиюань и акционер Цай Тимин братья, поэтому Цай Тиюань и Цай Тимин являются связанными акционерами и самоотвелись от голосования.
III. Свидетели юристов
(1) Название юридической фирмы: Пекинская юридическая фирма «Чжунлунь»
(2) Имена юристов: Тан Чжунъи, Чжоу Синъин
(3) Заключительные замечания
Процедуры созыва и проведения собрания акционеров компании соответствуют положениям Устава и соответствующим законам, административным регламентам, правилам и нормативным документам, квалификации созывающего собрание, квалификации лиц, присутствующих на собрании акционеров, и квалификации
Процедуры голосования и результаты голосования на собрании являются законными и действительными.
4. Каталог документов для справки
"Решение Годового общего собрания акционеров компании «Гирин Тяньчжэн Биотехнолоджи» за 2022 год" ."
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
"Заключение Пекинской юридической фирмы «Чжунлунь» о Годовом общем собрании акционеров компании «Гирин Тяньчжэн Биотехнолоджи» за 2022 год
Совет директоров
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин