Объявление о решении 17-го заседания третьей сессии Совета директоров
Дата публикации:
2023-08-04 15:56
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное наименование ценной бумаги: Tim Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan андеррайтер
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении 17-го заседания третьей сессии Совета директоров
Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, и в нем нет ложных записей , вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную ответственность за достоверность, точность и полноту содержания С юридической ответственностью.
1. Созыв и участие в заседаниях
(1) Созыв заседания
1. Заседание состоится в мае 2023 г., 4
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и порядок уведомления о заседаниях Совета директоров: май 2023 г., 4 в письменном уведомлении
5. Модератор: Председатель г-н Цай Тиюань
6. Участники: Ши Чунянь, Сун Яо, Ван Яньпин
7. Описание правового соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение этого собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и связанных законов, административных правил и Устава .
(2) Участие в заседании
В заседании должны присутствовать 5 директоров, и 5 директоров присутствуют и уполномочены присутствовать.
2. Обсуждение предложений
(2022) Обсудить и принять решение по вопросу «<> Отчет о работе генерального директора > компании <»
1. Содержание предложения:
"Отчет о работе генерального директора за 2022 год".
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Это предложение не нужно представлять на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2022) Обсудить и принять решение по вопросу «> Годового отчета Совета директоров компании <»
1. Содержание предложения:
Годовой отчет о работе Совета директоров за 2022 год.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2022) Обсудить и принять решение по вопросу «> О годовом финансовом заключительном отчете компании <»
1. Содержание предложения:
Финансовый отчет за 2022 год.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2023) Обсудить и принять решение по вопросу «> О плане финансового бюджета компании <»
1. Содержание предложения:
Предложение по финансовому бюджету на 2023 год.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2022) Обсудить и принять решение по вопросу «Резюме > Годового отчета компании <2022 и <> Годового отчета»
1. Содержание предложения:
Годовой отчет 2022 года и резюме Годового отчета 2022 года.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2022) Обсудить и принять решение по вопросу «> О плане распределения прибыли компании <»
1. Содержание предложения:
В целях повышения надежности финансов, повышения способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании, и лучшего обеспечения долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из реальной ситуации компании, совет директоров решил: Дивиденды за 2022 год выплачиваться не будут.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2023) Обсудить и принять решение по вопросу «О продлении договора с компанией Grant Thornton (Специальное полное товарищество) для компании в <>
Законопроект Аудиторского органа
1. Содержание предложения:
Компания намерена продолжить сотрудничество с Grant Thornton (Специальное полное товарищество) в качестве аудитора компании в 2023 году на один год.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(8) Обсудить и принять решение по вопросу «О сдаче в аренду Цай Тиюанем своего дома компании Jilin Tian Zheng Biotechnology Co., Ltd.»
предложения
1. Содержание предложения:
Компания намерена арендовать дом Цай Тиюаня по адресу: г. Чанчунь, район Нангуань, ул. Юго-восточное озеро, д. 1805, жилой комплекс «Международный сад Хунчэн», корп. 3 [здание], № 88 Город, с суммой сделки 412,12 юаней в год.
2. Результат голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Цай Тиюань является контролирующим акционером и фактическим контролером компании и Цай Тиюань и директор Цай Тимин являются братьями, поэтому Цай Тиюань и Цай Тимин являются аффилированными директорами и самоотводятся от голосования.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Предложение еще не представлено на рассмотрение общему собранию акционеров.
(2022) Обсудить и принять решение по вопросу «Предложение о проведении <> Годового общего собрания»
1. Содержание предложения:
Просьба к компании созвать Годовое общее собрание акционеров в 2023 году в конференц-зале компании 5 мая, 17 для обсуждения вопросов, представленных на это Общее собрание акционеров.
2. Результат голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Отказаться от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование общему собранию акционеров:
Это предложение не нужно представлять на рассмотрение общему собранию акционеров.
3. Каталог документов для справки
"Решение 17-го заседания третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
Подтверждение директоров, наблюдателей и старшего руководства по годовому отчету за 2022 год
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
совет директоров
Июнь 2023 г., 4
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин