Объявление о решениях шестого заседания третьего совета наблюдателей
Дата публикации:
2023-08-04 15:53
Код акции: 832316 Сокращенное наименование ценной бумаги: Tim Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan андеррайтер
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении шестого заседания третьего совета наблюдателей
Компания и все члены Совета наблюдателей гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, и в нем нет ложных записей , вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и берут на себя индивидуальную и совместную ответственность за достоверность, точность и полноту содержания С юридической ответственностью.
1. Созыв и участие в заседаниях
(1) Созыв заседания
1. Заседание состоится в мае 2023 г., 4
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очный
4. Время и способ уведомления о заседании Наблюдательного совета: в письменной форме 4 апреля 2023 г.
5. Модератор: Ши Чунянь, Председатель Наблюдательного совета
6. Описание правового соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и связанным законам, правилам и уставу .
(2) Участие в заседании
На заседании должны присутствовать 3 наблюдателя, и 3 наблюдателя присутствуют и уполномочены присутствовать.
2. Обсуждение предложений
(2022) Обсудить и принять решение о > Годового отчета Совета наблюдателей компании <
1. Содержание предложения:
Годовой отчет Наблюдательного совета за 2022 год.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Предложение еще не представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
(2022) Обсудить и принять "О годовом финансовом заключительном отчете компании за <> год"
1. Содержание предложения:
Финансовый отчет за 2022 год.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Предложение еще не представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
(2023) Обсудить и принять "О годовом финансовом бюджетном плане компании за <> год"
1. Содержание предложения:
Предложение о финансовом бюджете на 2023 год.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Предложение еще не представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
(2022) Обсудить и принять "О плане распределения прибыли компании за <> год"
1. Содержание предложения:
В целях повышения надежности финансов, повышения способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании, и лучшей защиты долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из реальной ситуации компании, совет директоров постановил: Дивиденды за 2022 год выплачиваться не будут.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Предложение еще не представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
(2022) Обсудить и принять "Резюме > о годовом отчете компании за 2022 год и <> годовом отчете"
1. Содержание предложения:
В соответствии с "Правилами раскрытия информации для компаний, котирующихся на Национальной системе передачи акций для малых и средних предприятий" и " О проведении качественной работы по раскрытию информации о годовом отчете листинговых компаний за 2022 год "выпущенном Национальной системой передачи акций для малых и средних предприятий, ООО Уведомление о работе", Наблюдательный совет компании рассмотрел годовой отчет компании за 2022 год и вынес следующие заключения:
1. Процедуры подготовки и обсуждения годового отчета соответствуют законам и правилам, положениям Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая ,' Национальная система передачи акций для малых и средних предприятий, ООО, устав и внутренняя система управления компании
Положения;
2. Содержание и формат годового отчета соответствуют положениям Руководства по содержанию и формату раскрытия информации о непубличных компаниях Компании № 9 - Годовой отчет компаний, котирующихся на инновационном слое, и годовой отчет компании за 2022 год не найден Содержащаяся информация содержит не соответствующую действительности информацию, и годовой отчет компании за 2022 год является истинным отражением компании результаты деятельности и финансового состояния за 2022 год;
3. До представления данного заключения не было установлено, что персонал, участвовавший в подготовке и проверке годового отчета, нарушил положения о конфиденциальности .
Кроме того, все члены совета наблюдателей также присутствовали на 17-м заседании третьего совета директоров компании в качестве наблюдателей и выполняли обязанности наблюдателей в соответствии с законом .
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Предложение еще не представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
3. Каталог документов для справки
"Решение шестого заседания третьего совета наблюдателей компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
Письменное заключение аудита Наблюдательного совета по годовому отчету за 2022 год
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Наблюдательный совет
Июнь 2023 г., 4
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин