Объявление о проведении годового общего собрания акционеров 2022 года
Дата публикации:
2023-08-04 15:49
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное наименование ценной бумаги: Биотехнология Тим Чжэн Брокерская компания: Андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Уведомление о созыве годового общего собрания 2022 года
Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, и в нем нет ложных записей , вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную ответственность за достоверность, точность и полноту содержания С юридической ответственностью.
1. Основная информация о созыве собрания
(1) Сессия общего собрания акционеров
Это собрание является годовым общим собранием акционеров 2022 года.
(2) Созывающий
Созывающим это собрание акционеров является совет директоров.
(3) Пояснение правового соответствия собрания
Созыв этого общего собрания акционеров соответствует соответствующим законам, административным постановлениям, ведомственным правилам, нормативным документам и документам
Положения устава.
(4) Порядок созыва собрания
√ голосование лично □ онлайн-голосование □ другие способы голосования
(5) Дата и время собрания
1. Время очного собрания: май 2023 г., 5 в 17:9.
(6) Участники
1 . Акционеры, владеющие акциями компании на дату регистрации акций.
Все акционеры компании, зарегистрированные в Китайской клиринговой палате по закрытии торгов во второй половине дня даты регистрации акций (подробности см. в таблице ниже) имеют право присутствовать на общем собрании акционеров (инвесторы, покупающие ценные бумаги в день регистрации акций, имеют это право, в акциях Инвесторы, продающие ценные бумаги в день регистрации прав, не имеют этого права), и акционеры могут назначить доверенное лицо в письменном виде Для участия в собрании и голосования доверенное лицо акционера не должно быть акционером Компании. Среди них, не включает привилегированных акционеров и
| не включает привилегированных акционеров, права голоса которых были восстановлены. | Класс акций | Код ценной бумаги | Сокращенное наименование ценной бумаги |
| Дата регистрации акций | 832316 | обыкновенные акции | Tim Bio |
июнь 2023 г., 5
2. Директора, наблюдатели, старшие руководители и лица, ответственные за раскрытие информации компании.
3. Организация юридического сопровождения.
Нанять юриста из юридической фирмы «Пекин Чжунлунь» для наблюдения за этим.
(7) Место проведения собрания
Зал заседаний на третьем этаже офисного здания, № 167, улица Чанбайшань, улица Хэбэй, город Цзяохэ.
2. Вопросы, рассматриваемые конференцией
(2022) Рассмотреть предложение о годовом отчете о работе совета директоров компании <>
Годовой отчет о работе совета директоров 2022 года.
(2022) Рассмотреть предложение о годовом отчете о работе совета наблюдателей компании <>
Годовой отчет совета наблюдателей 2022 года.
(2022) Рассмотреть предложение о годовом финансовом заключительном отчете компании <>
Финансовый отчет 2022 года.
(2023) Рассмотреть предложение о > финансового бюджетного плана компании <<>
Предложение о финансовом бюджете на 2023 год.
(2022) Рассмотреть «Предложение о годовом отчете компании <2022 год и > годовом отчете-резюме <>»
Годовой отчет 2022 года и резюме годового отчета 2022 года.
(2022) Рассмотреть «> о плане распределения прибыли компании <> за <» В целях повышения финансовой устойчивости, повышения способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании,
и лучшей защиты долгосрочных интересов всех акционеров совет директоров решил исходя из фактического положения компании
Не будет производиться распределение прибыли за 2022 год.
(2023) Рассмотреть предложение о продлении полномочий аудиторской фирмы Grant Thornton Certified Public Accountants (Special General Partnership) в качестве аудитора компании на <> Компания намерена продолжить сотрудничество с Grant Thornton (Special General Partnership) в качестве аудитора компании на 2023 год
на один год. , (8) Рассмотреть предложение об аренде Цай Тиюанем своего собственного дома компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co.
Ltd Компания намерена арендовать дом Цай Тиюаня по адресу: № 88, здание 3 [здание], жилой комплекс «Хунчэн Интернэшнл Гарден», № 1805, юго-восточная береговая дорога озера, район Нангуань, город Чанчунь Город, с суммой сделки 412 12 юаней в год.
Предложение включает в себя самоотвод от голосования связанных акционеров, и имена связанных акционеров, которые должны самоотвестись от голосования, - это Цай Тиюань и Цай Тимин.
По вышеуказанному предложению нет решения, требующего особого большинства голосов;
По вышеуказанному предложению нет решения, требующего кумулятивного голосования;
Вышеуказанное предложение включает в себя решение об отводе соответствующих акционеров, а номер предложения — (8);
Предложений для голосования привилегированных акционеров по вышеуказанным предложениям нет;
Предложений о проведении публичного размещения акций и листинга на BSE нет.
3. Методы регистрации на собрания
(1) Методы регистрации
Акционеры — физические лица, предъявляющие свои удостоверения личности; Если представитель присутствует на собрании от имени индивидуального акционера ', удостоверение личности (копия) доверителя, доверенность, подписанная доверителем, и удостоверение личности представителя должны быть представлены; Если a законный представитель присутствует на собрании от имени акционера — юридического лица, он или она должны предъявить свое удостоверение личности и копию лицензии на ведение бизнеса подразделения с печатью юридического лица; Если акционер юридического лица поручает внештатному представителю присутствовать на собрании, он или она должны предъявить свое удостоверение личности, доверенность, скрепленную печатью юридического лица и подписанную законным представителем, и копию лицензии на ведение бизнеса подразделения . Регистрация может быть осуществлена по почте или факсу, но регистрация по телефону не принимается.
(2023) Время регистрации: 5:17-8:00 9 мая 00
(167) Место регистрации: конференц-зал на третьем этаже офисного здания, № <> улица Чанбайшань, улица Хэбэй, город Цзяохэ
IV. Разное
(1) Контактная информация собрания: Контактное лицо: Чжу Лицзя
Тел.: 0432-67185299
(2) Расходы на конференцию: участники несут свои собственные транспортные и прожиточные расходы.
5. Каталог документов для справки
"Решение 17-го заседания третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
"Решение шестого заседания третьего совета наблюдателей компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
Совет директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Июнь 2023, 4
следующая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин