Объявление о решении третьего внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году

Номер объявления: 2023-033

Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: Андеррайтер Шэньвань Хунъюань

Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd

Объявление о решении третьего внеочередного собрания акционеров в 2023 году

1. Созыв и участие в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 22 ноября 2023 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Метод проведения собрания: √ Голосование на месте □ Сетевое голосование □ Другие методы голосования
4. Созывающий: Совет директоров
5. Модератор: Председатель Цай Тиюань
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах и другими соответствующими законами, административными нормативными актами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава.

(2) Участие в собрании
В общем собрании акционеров приняли участие или были уполномочены участвовать в общей сложности 6 акционеров, владеющих в общей сложности 60 099 268 голосами, что составляет 53,19% от общего числа голосующих акций Компании.
(3) Участие директоров, наблюдателей и старших менеджеров компании в собраниях акционеров без права голоса
1. В компании работает 5 директоров, и 5 участников без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 участника без права голоса;
3. На собрании присутствовал секретарь совета директоров компании;
4. На собрании присутствовало высшее руководство компании.

2. Обсуждение законопроектов

(1) Обсуждение и принятие решения о неприменении изменения полного названия компании
1. Содержание предложения:
На 19-м заседании третьего совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. (далее именуемой «Компания») и на втором внеочередном общем собрании акционеров в 2023 году было обсуждено и принято решение о предложенном изменении полного названия Компании. После обсуждения компания намерена изменить свое название с «Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.» на «Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.». 18 августа 2023 года Компания раскрыла объявление о предложенном изменении полного названия (номер объявления: 2023-022).
В связи с производственными потребностями компании название компании изменению не подлежит, а соответствующая информация устава должна соответствовать текущему полному названию компании.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(2) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Цай Тиюаня на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Цай Тиюаня на должность директора четвертого совета директоров компании на срок три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Цай Тиюань соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за нарушение доверия.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(3) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Чжу Жуна на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Чжу Жуна на должность директора четвертого совета директоров компании на срок три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Чжу Жун соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за нарушение доверия.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(4) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Лю Гуйшэна на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул г-на Лю Гуйшэна на должность директора четвертого совета директоров компании на срок три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Лю Гуйшэн соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за нарушение доверия.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(5) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Цай Тиминга на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего состава совета директоров компании, совет директоров компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул господина Цай Тиминга на должность директора четвертого совета директоров компании на срок три года с даты утверждения общим собранием акционеров компании. После проверки г-н Цай Тиминг соответствует квалификационным требованиям и не относится к объекту совместного наказания за нарушение доверия.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(6) Обсуждение и принятие решения о выдвижении Ли Сюэляна на должность директора четвертого совета директоров компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего созыва совета директоров Компании, совет директоров Компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет директоров выдвинул кандидатуру г-на Ли Сюэляна для продолжения работы в качестве директора четвертого созыва совета директоров Компании на срок три года с даты утверждения общим собранием акционеров Компании. После проверки г-н Ли Сюэлян соответствует квалификационным требованиям и не относится к лицам, подвергшимся совместному наказанию за нарушение доверия.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(7) Обсуждение и принятие решения о выдвижении кандидатуры Ши Чунянь для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего созыва совета наблюдателей Компании, совет наблюдателей Компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет наблюдателей выдвинул кандидатуру г-жи Ши Чунянь для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании на срок три года с даты рассмотрения и утверждения собранием акционеров компании. После проверки г-жа Ши Чунянь соответствует квалификационным требованиям и не относится к лицам, подвергшимся совместному наказанию за нарушение доверия.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(8) Обсуждение и принятие решения о выдвижении кандидатуры Ван Яньпин для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании
1. Содержание предложения:
В связи с истечением срока полномочий третьего созыва совета наблюдателей Компании, совет наблюдателей Компании должен быть переизбран в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава. Совет наблюдателей выдвинул кандидатуру г-жи Ван Яньпин для продолжения работы в качестве члена совета наблюдателей четвертого созыва совета наблюдателей Компании на срок три года с даты рассмотрения и утверждения собранием акционеров Компании. После проверки г-жа Ван Яньпин соответствует квалификационным требованиям и не относится к лицам, подвергшимся совместному наказанию за недобросовестность.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

(9) Обсуждение и принятие решения о внешней финансовой помощи Компании
1. Содержание предложения:
27 ноября 2020 года компания Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., Ltd. подписала «Соглашение о сотрудничестве в отношении комплексного обновления земельных участков города Цзяхэ» с правительством города Цзяхэ, отвечая за комплексное обновление земельных участков города Цзяхэ, привлечение средств, завершение нового индекса возделываемых земель и получение награды за транзакции индекса возделываемых земель. Для увеличения дохода компании 3 декабря 2020 года Компания подписала кредитное соглашение с Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., LTD. Из-за эпидемии транзакции земельного индекса временно отсутствуют, и кредитное соглашение истекло. После переговоров между двумя сторонами кредитное соглашение должно быть переподписано. Конкретная ситуация будет определяться подписанным сторонами кредитным соглашением. В соответствии с соответствующими правилами, этот вопрос все еще должен быть представлен на рассмотрение общего собрания акционеров.

2. Результаты голосования по предложению:
60 099 268 обыкновенных акций проголосовало «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов против — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся — 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на следующем общем собрании. Данное решение относится к вопросу, требующему специального решения, которое принимается более чем двумя третями голосов, принадлежащих уже присутствующим на собрании акционерам.
3. Самоотвод от голосования
Нет.

3. Действительный статус решения об изменении директоров, наблюдателей и старшего руководящего персонала, рассмотренного на данном собрании акционеров

4. Справочный каталог файлов
Постановление третьего внеочередного собрания акционеров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD в 2023 году

Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 ноября 2023 г.