Объявление о решении первого заседания четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:15
Номер объявления: 2023-035
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Биотехнология Тим Чжэн Организация, выступающая в качестве андеррайтера: Андеррайтинг Шэньвань Хунъюань
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении первого заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 22 ноября 2023 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: проводится на месте
4. Время и порядок уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 22 ноября 2023 г.
5. Модератор: Все директора совместно выдвинули г-на Цай Тиюаня на должность председателя заседания
6. Участники заседания: наблюдатели и руководители высшего звена
7. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
После того, как компания в тот же день избрала новый совет директоров, она направила личное уведомление и созвала совет директоров с согласия всех директоров. Созыв и проведение этого заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующим законам и правилам, а также уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании должны принять участие 5 директоров, и в нем должны присутствовать и быть уполномочены 5 директоров.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о назначении Цай Тиюаня на должность председателя компании
1. Содержание решения:
В соответствии с соответствующими положениями устава компании Цай Тиюань был избран председателем четвертого совета директоров компании, а срок его полномочий исчисляется с даты принятия решения советом директоров компании до истечения срока полномочий четвертого совета директоров. После проверки г-н Цай Тиюань соответствует требованиям для замещения должности и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(2) Обсуждение и принятие решения о переназначении Лю Гуйшэна на должность генерального директора компании
1. Содержание решения:
В соответствии с соответствующими положениями устава компании компания переназначила Лю Гуйшэна на должность генерального директора компании, срок полномочий — с даты принятия решения советом директоров компании до истечения срока полномочий четвертого совета директоров. После проверки г-н Лю Гуйшэн соответствует требованиям для замещения должности и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(3) Обсуждение и принятие решения о назначении заместителей генерального директора компании
1. Содержание решения:
В соответствии с соответствующими положениями устава компания назначает Цай Тиминга, Ли Сюэляна и Цай Гаоюй заместителями генеральных директоров компании, срок полномочий — с даты принятия решения нынешним советом директоров компании до истечения срока полномочий четвертого совета директоров. После проверки Цай Тиминг, Ли Сюэлян и Цай Гаоюй соответствуют требованиям для замещения должности и не относятся к объекту совместного наказания за недобросовестность.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(4) Обсуждение и принятие решения о назначении Сунь Цзяхона на должность главного финансового директора компании
1. Содержание решения:
В соответствии с соответствующими положениями устава компания назначает Сунь Цзяхона главным финансовым директором компании, срок полномочий — с даты принятия решения нынешним советом директоров компании до истечения срока полномочий четвертого совета директоров. После проверки г-н Сунь Цзяхон соответствует требованиям для замещения должности и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(5) Обсуждение и принятие решения о переназначении Чжу Лицзя на должность секретаря совета директоров компании
1. Содержание решения:
В соответствии с соответствующими положениями устава компании компания переназначила Чжу Лицзя на должность секретаря совета директоров компании, срок полномочий — с даты принятия решения советом директоров компании до истечения срока полномочий четвертого совета директоров. После проверки г-жа Чжу Лицзя соответствует требованиям для замещения должности и не относится к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Это решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Решение первого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 ноября 2023 г.
предыдущая страница
предыдущая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин