Объявление о решении первого заседания четвертого Наблюдательного совета
Дата публикации:
2024-04-23 16:14
Номер объявления: 2023-036
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Биотехнология Тим Чжэн Организация, выступающая в качестве андеррайтера: Андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении первого заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 22 ноября 2023 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ направления уведомления о заседании наблюдательного совета: направление письменного уведомления 22 ноября 2023 г.
5. Модератор: Все члены наблюдательного совета совместно выдвинули г-жу Ши Чунянь на должность председателя заседания
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
После того, как компания в тот же день избрала новый совет директоров, она направила уведомление лично и созвала совет директоров с согласия всех членов совета директоров. Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующим законам, правилам и уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании приняли участие 3 члена наблюдательного совета, присутствовали и имели право голоса 3 члена наблюдательного совета.
2. Рассмотрение законопроектов
(1) Рассмотрение и принятие решения о назначении Ши Чунянь на должность четвертого председателя наблюдательного совета компании
1. Содержание решения:
В соответствии с соответствующими положениями устава компании Ши Чунянь избирается председателем четвертого наблюдательного совета компании сроком на период с даты принятия нынешнего наблюдательного совета до истечения срока полномочий четвертого наблюдательного совета. После проверки г-жа Ши Чунянь соответствует требованиям к занимаемой должности и не относится к лицам, в отношении которых применяется совместное наказание за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению: 3 голоса «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Данное решение не подлежит представлению на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Решение первого заседания четвертого наблюдательного совета компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Наблюдательный совет
22 ноября 2023 г.
следующая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин