Объявление об изменении председателя, старшего руководящего персонала и председателя совета наблюдателей
Дата публикации:
2024-04-23 16:14
Номер объявления: 2023-037
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокерская компания: андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление об изменении председателя, старшего руководящего персонала и председателя совета наблюдателей
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, что в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Основная информация о преемственности
(1) Основная ситуация преемственности
В соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава, первое заседание четвертой сессии совета директоров компании обсудило и приняло 22 ноября 2023 г.:
Избрано г-на Цай Тяньюаня председателем совета директоров компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутый избранный персонал владеет 45 355 000 акциями компании, что составляет 40,14% уставного капитала компании, и не подвергается совместному наказанию за нарушение доверия.
Назначен г-н Лю Гуйшэн генеральным директором компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутый назначенный персонал владеет 0 акциями компании, что составляет 0% уставного капитала компании, и не является объектом совместного наказания за нарушение доверия.
Назначен г-н Цай Таймин заместителем генерального директора компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутые назначенные лица владеют 1 863 000 акциями компании, что составляет 1,65% уставного капитала компании, и не являются объектом совместного наказания за нарушение доверия.
Назначен г-н Ли Сюэлян заместителем генерального директора компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутые назначенные лица владеют 50 000 акциями компании, что составляет 0,04% уставного капитала компании, и не являются объектом совместного наказания за нарушение доверия.
Назначен г-н Цай Гаоюй заместителем генерального директора компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутый назначенный персонал владеет 0 акциями компании, что составляет 0% уставного капитала компании, и не подвергается совместному наказанию за нарушение доверия.
Назначен г-н Сунь Цзяхун финансовым директором компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутый назначенный персонал владеет 0 акциями компании, что составляет 0% уставного капитала компании, и не подвергается совместному наказанию за нарушение доверия.
Назначена г-жа Чжу Лицзя секретарем совета директоров компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутый назначенный персонал владеет 0 акциями компании, что составляет 0% уставного капитала компании, и не подвергается совместному наказанию за нарушение доверия.
Все директора должны быть уведомлены в письменной форме за 0 дней до заседания, и 5 директоров фактически примут участие в заседании.
Заседание возглавил председатель г-н Цай Тиюань.
Это изменение не требует представления на рассмотрение общего собрания акционеров.
(2) Биографии впервые назначенных директоров и наблюдателей
Сунь Цзяхун, мужчина, родился 17 июня 1978 года, имеет степень бакалавра, гражданин Китая, не имеет права на постоянное проживание за рубежом. С июля 2001 года по март 2006 года работал бухгалтером в компании Baicheng Tongye Co., LTD. С апреля 2006 года по март 2009 года работал в компании Baicheng Jinhe Trading Co., LTD. в качестве финансового менеджера; С апреля 2009 года по февраль 2011 года работал финансовым директором компании Jilin Hongrun Food Co., LTD. С марта 2011 года по март 2015 года работал финансовым менеджером в компании Three Gorges New Energy Baicheng Wind Power Development Co., LTD. С марта 2015 года по октябрь 2017 года работал финансовым директором компании Beian Xiangyu Jinguu Agricultural Co., LTD. С октября 2017 года по июль 2023 года работал финансовым директором компании Baicheng Dasheng Agricultural Development Holding Co., LTD. С июля 2023 года по настоящее время работает в компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. в качестве финансового директора-стажера.
(3) Основная ситуация преемственности
В соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава компании, первое заседание четвертого совета наблюдателей компании рассмотрело и утвердило 22 ноября 2023 г.:
Избрана г-жа Ши Чунянь председателем наблюдательного совета компании сроком на три года, начиная с 22 ноября 2023 г. Вышеупомянутый избранный персонал владеет 17 975 акциями компании, что составляет 0,016% уставного капитала компании, и не является объектом совместного наказания за нарушение доверия.
Все наблюдатели будут уведомлены уведомлением за 0 дней до заседания, и 3 наблюдателя фактически примут участие в заседании.
Заседание возглавила г-жа Ши Чунянь.
Это изменение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
2. Влияние перехода на компанию
(1) Квалификация
Квалификация кандидатов на должности директоров, наблюдателей и старших менеджеров компании должна соответствовать законам и правилам, ведомственным правилам, правилам ведения бизнеса и уставу. Это изменение не привело к тому, что число членов совета директоров компании упало ниже установленного законом минимального числа, число членов совета наблюдателей компании упало ниже установленного законом минимального числа или число наблюдателей, представляющих сотрудников, упало ниже одной трети членов совета наблюдателей.
Отсутствует ситуация, когда директора и старшие менеджеры компании одновременно являются наблюдателями компании; Отсутствует ситуация, когда наблюдатель компании является супругом или ближайшим родственником директора или старшего руководства компании; Новый руководитель финансового отдела имеет профессиональную и техническую квалификацию бухгалтера или выше, или профессиональные знания в области бухгалтерского учета и работает в бухгалтерском учете более трех лет.
(2) Влияние на производство и деятельность компании:
Это изменение является обычным изменением в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава компании, что является обычной потребностью корпоративного управления и не будет отрицательно влиять на производство и деятельность компании.
3. Документы для справки
Постановление первого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Резолюция первого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 ноября 2023 года
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин