Объявление о решении 19-го заседания третьего совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:24
Номер объявления: 2023-017
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокерская компания: Андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении 19-го заседания третьего совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и берут на себя индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Информация о созыве и участии в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Время проведения собрания: 18 августа 2023 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Способ проведения собрания: на месте
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 8 августа 2023 г.
5. Модератор: г-н Цай Тиюань, Председатель
6. Юридическое и правовое описание собрания:
Созыв и проведение данного собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующим законам, административным правилам и уставу.
(2) Участие в собрании
В собрании приняли участие 5 директоров, и 5 директоров присутствовали и были уполномочены участвовать в собрании.
2. Рассмотрение предложений
(1) Обсуждение и принятие решения о полугодовом отчете компании за 2023 год
1. Содержание предложения: "Полугодовой отчет 2023".
2. Результаты голосования: За - 5 голосов; Против: 0; Воздержались: 0.
3. Самоотвод от голосования: Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров: Данное предложение не требует представления на рассмотрение собрания акционеров.
(2) Рассмотрение и принятие решения о внесении поправок в устав
1. Содержание предложения:
В связи с производственными нуждами компании предлагается внести в устав следующие изменения:
До внесения изменений: Каталог статей устава Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD., провинция Гирин
Глава I Статья 1 Устав разработан в соответствии с Законом о компаниях Китайской Народной Республики (далее именуемый "Компания") и другими законами и правилами и другими соответствующими положениями в целях защиты законных прав и интересов акционеров и кредиторов
Jilin Province Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD. (далее именуемый "Закон о компаниях") и регулирует организацию и деятельность Компании.
Глава I Статья 3 Зарегистрированное название компании: Jilin Province Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
После изменения: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
Глава I Статья 1 Устав разработан в соответствии с Законом о компаниях Китайской Народной Республики (далее именуемый "Компания") и другими законами и правилами и другими соответствующими положениями в целях защиты законных прав и интересов акционеров и кредиторов
Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD. (далее именуемый
как "Закон о компаниях") и регулирует организацию и деятельность Компании.
Глава I Статья 3 Зарегистрированное название компании: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
2. Результаты голосования: За - 5 голосов; Против: 0; Воздержались: 0.
3. Самоотвод от голосования: Нет.
4. Представление на голосование общего собрания: Данное предложение все еще должно быть представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
(3) Обсуждение и принятие решения о предложенном изменении полного наименования компании
1. Содержание предложения:
В связи с производственными нуждами компании предлагается изменить название компании с "Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD." на "Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.", а конкретное изменение подлежит проверке в промышленно-торговой инспекции.
2. Результаты голосования: За - 5 голосов; Против: 0; Воздержались: 0.
3. Самоотвод от голосования: Нет.
4. Представление на голосование общего собрания: Данное предложение все еще должно быть представлено на рассмотрение общего собрания акционеров.
4) Обсуждение и принятие решения о предложении о проведении второго внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году
1. Содержание предложения:
Компания намерена провести второе внеочередное общее собрание акционеров в 2023 году 4 сентября 2023 года в конференц-зале компании для рассмотрения вышеупомянутых предложений.
2. Результаты голосования: За - 5 голосов; Против: 0; Воздержались: 0.
3. Самоотвод от голосования: Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров: Данное предложение не требует представления на рассмотрение собрания акционеров.
3. Каталог документов для справки
Решение 19-го заседания третьего совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Письменные подтверждающие мнения фактического контроллера, контролирующего акционера, директора, наблюдательного совета и старшего руководства Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. о полугодовом отчете компании за 2023 год
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
18 августа 2023 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин