Объявление о решении седьмого заседания третьей сессии Совета Надзирателей
Дата публикации:
2024-04-23 16:23
Номер объявления: 2023-018
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Ведущий брокер: Андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении седьмого заседания третьей сессии Наблюдательного совета
| Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 18 августа 2023 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ направления уведомления о заседании Наблюдательного совета: письменное уведомление 8 августа 2023 г.
5. Модератор: Ши Чунянь, председатель Наблюдательного совета
6. Юридическое и правовое описание заседания:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и соответствующим законам, административным постановлениям и Уставу.
(2) Участие в заседании
На заседании присутствовали 3 директора, и 3 директора присутствовали и были уполномочены участвовать в заседании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о полугодовом отчете компании за 2023 год
1. Содержание предложения:
В соответствии с Мерами по надзору и управлению непубличными компаниями и Управлением по управлению раскрытием информации непубличных компаний
Закон", "Правила раскрытия информации листинговых компаний Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий" и "О качественной работе листинговых публичных
Уведомление о раскрытии полугодового отчета отдела за 2023 год и другие соответствующие требования Наблюдательного совета компании к компании
Полугодовой отчет за 2023 год был рассмотрен, и были сделаны следующие замечания:
1. Процедуры подготовки и проверки полугодового отчета компании за 2023 год соответствуют законам, нормативным актам, уставу и публичным
Положения внутренней системы управления подразделения.
2. Содержание и формат полугодового отчета компании за 2023 год соответствуют национальной системе передачи акций малых и средних предприятий
Положения об обществах с ограниченной ответственностью, несоответствий в информации, содержащейся в полугодовом отчете компании за 2023 год, не обнаружено
В соответствии с фактической ситуацией полугодовой отчет компании за 2023 год достоверно отражает результаты деятельности и финансовые показатели компании за отчетный период
Деловой статус.
3. До представления данного заключения нарушений конфиденциальности со стороны персонала, участвующего в подготовке и проверке полугодового отчета, не обнаружено
Предписанное поведение.
2. Голосование по предложению: За - 3 голоса; Против: 0; Воздержались 0.
3. Самоотвод от голосования: Отсутствует.
4. Представление на голосование собрания акционеров: Данное предложение не требует представления на рассмотрение собрания акционеров.
3. Досье для справки
Решение седьмого заседания третьего Наблюдательного совета компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Аудит полугодового отчета компании за 2023 год Наблюдательным советом компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. Заключение
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Наблюдательный совет
18 августа 2023 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин