Объявление о пятом заседании четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-04-23 16:00
Номер объявления: 2024-013
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о пятом заседании четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, и в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и берут на себя индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 22 апреля 2024 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим работы собрания: будет проводиться на месте
4. Время и порядок уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 12 апреля 2024 г.
5. Ведущий собрания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Участники собрания: Ши Чунянь, Сонг Яо, Ван Яньпин
7. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным постановлениям и уставу.
(2) Участие в собрании
В собрании должны принять участие 5 директоров, и в нем должны принять участие и уполномочить 5 директоров.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения по "Отчету о работе генерального директора компании за 2023 год"
1. Содержание предложения:
Отчет о работе генерального директора за 2023 год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(2) Обсуждение и принятие решения по "Годовому отчету о работе совета директоров компании за 2023 год"
1. Содержание предложения:
Отчет совета директоров за 2023 год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(3) Обсуждение и принятие решения по "Годовому финансовому отчету компании за 2023 год"
1. Содержание предложения:
Годовой финансовый отчет за 2023 год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(4) Обсуждение и принятие предложения по плану финансового бюджета компании на 2024 год
1. Содержание предложения:
Предложение по финансовому бюджету на 2024 год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(5) Рассмотрение и принятие решения по Годовому отчету компании за 2023 год и резюме Годового отчета за 2023 год
1. Содержание предложения:
Годовой отчет за 2023 год и резюме Годового отчета за 2023 год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(6) Обсуждение и принятие решения по "Плану распределения прибыли компании за 2023 год"
1. Содержание предложения:
В целях повышения финансовой устойчивости, укрепления способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании и лучшей защиты долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из реальной ситуации компании, совет директоров решил не проводить распределение прибыли за 2023 год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(7) Обсуждение и принятие решения о продлении договора с аудиторской фирмой Zhongxi Accounting Firm (Special General Partnership) в качестве аудиторского учреждения компании в 2024 году
1. Содержание предложения:
Компания намерена и далее использовать Zhongxi Accounting Firm (Special General Partnership) в качестве аудитора компании в 2024 году на срок один год.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(8) Обсуждение и принятие решения о сдаче в аренду Цай Тиюанем своего дома компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Содержание предложения:
Компания намерена арендовать дом Цай Тиюаня по адресу: г. Чанчунь, район Нангуань, ул. Доннаньху, д. 88, жилой комплекс "Хунчэн Интернэшнл Гарден", корп. 3, кв. 1805, площадью 412 кв. м, с суммой сделки 120 тыс. юаней/год и сроком аренды 18 лет.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Цай Тяньюань является контролирующим акционером и фактическим контролером компании, а Цай Тяньюань и директор Цай Тимин являются братьями, поэтому Цай Тяньюань и Цай Тимин являются связанными директорами и воздерживаются от голосования.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение пока не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(9) Обсуждение и принятие решения о предложении о проведении годового общего собрания акционеров за 2023 год
1. Содержание предложения:
Обратиться к компании с просьбой провести годовое общее собрание акционеров 13 мая 2024 года в конференц-зале компании для рассмотрения вопросов, представленных на рассмотрение данного общего собрания.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочник файлов
Решение пятого заседания четвертого совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Комментарии директоров, наблюдателей и старшего руководства по годовому отчету за 2023 год
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 апреля 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин