Объявление о решении второго заседания четвертого Наблюдательного совета
Дата публикации:
2024-04-23 15:51
Номер объявления: 2024-014
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan underwriting sponsor
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении второго заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, и что в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 22 апреля 2024 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: проводится очно
4. Время и порядок направления уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление от 12 апреля 2024 г.
5. Модератор: г-жа Ши Чунянь, председатель совета директоров
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение настоящего заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам и нормативным актам и уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании приняли участие 3 члена совета директоров, и еще 3 члена совета директоров присутствовали и были уполномочены участвовать в заседании.
2. Рассмотрение проектов
(1) Рассмотрение и принятие решения по "Отчету о работе совета директоров за 2023 год" компании
1. Содержание решения:
Отчет о работе совета директоров за 2023 год.
2. Результаты голосования по проекту решения: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержалось.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Этот проект еще не был представлен на рассмотрение собрания акционеров.
(2) Рассмотрение и принятие решения по годовому финансовому отчету компании за 2023 год
1. Содержание решения:
Годовой финансовый отчет за 2023 год.
2. Результаты голосования по проекту решения: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержалось.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Этот проект еще не был представлен на рассмотрение собрания акционеров.
(3) Рассмотрение и принятие проекта плана финансового бюджета компании на 2024 год
1. Содержание решения:
Проект финансового бюджета на 2024 год.
2. Результаты голосования по проекту решения: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержалось.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Этот проект еще не был представлен на рассмотрение собрания акционеров.
(4) Рассмотрение и принятие решения по "Плану распределения прибыли за 2023 год" компании
1. Содержание решения:
В целях повышения финансовой устойчивости, укрепления способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании и лучшего обеспечения долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из фактической ситуации компании, совет директоров принял решение не проводить распределение прибыли за 2023 год.
2. Результаты голосования по проекту решения: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержалось.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Этот проект еще не был представлен на рассмотрение собрания акционеров.
(5) Рассмотрение и принятие решения о годовом отчете компании за 2023 год и резюме годового отчета за 2023 год
1. Содержание решения:
В соответствии с Правилами раскрытия информации для листинговых компаний в Национальной системе перевода акций малых и средних предприятий и Уведомлением о раскрытии годового отчета листинговых компаний за 2023 год, выпущенным Обществом с ограниченной ответственностью "Национальная система перевода акций малых и средних предприятий", совет директоров компании рассмотрел годовой отчет компании за 2023 год, замечания к обзору приведены ниже:
1, процедуры подготовки и проверки годового отчета соответствуют законам и нормативным актам, Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, обществу с ограниченной ответственностью "Национальная система перевода акций малых и средних предприятий" и уставу компании, положениям внутренней системы управления компании;
2. Содержание и формат годового отчета соответствуют положениям Стандарта № 9 о содержании и формате раскрытия информации нелистинговых публичных компаний - Годовой отчет листинговых компаний инновационного уровня, и информация, содержащаяся в годовом отчете компании за 2023 год, не считается несоответствующей действительности. Годовой отчет компании за 2023 год дает истинное представление об операционных результатах и финансовом положении компании за 2023 год;
3. До представления настоящего заключения не было установлено, что персонал, участвующий в подготовке и проверке годового отчета, нарушил положения о конфиденциальности.
Кроме того, все члены совета директоров также присутствовали на пятом заседании четвертого совета директоров компании и исполняли обязанности директоров в соответствии с законом.
2. Результаты голосования по проекту решения: 3 голоса "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержалось.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Этот проект еще не был представлен на рассмотрение собрания акционеров.
3. Список файлов для справки
Решение второго заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Письменные замечания совета директоров к годовому отчету за 2023 год
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 апреля 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин