Уведомление о проведении годового общего собрания 2023 года
Дата публикации:
2024-04-23 15:51
Номер объявления: 2024-015
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокер-организатор: андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров 2023 года
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем отсутствуют ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Основная информация о созыве собрания
(1) Сессия общего собрания акционеров
Это собрание является годовым общим собранием акционеров 2023 года.
(2) Созывающий
Созывающим данного общего собрания акционеров является совет директоров.
(3) Объяснение правового соответствия собрания
Созыв данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с соответствующими законами, административными постановлениями, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава.
(4) Способ созыва собрания
√ Голосование на месте □ Интернет-голосование □ Другие методы голосования
(5) Дата и время проведения собрания
1. Собрание на месте состоится в 9:00, 13 мая 2024 года.
(6) Объект присутствия
1. Акционеры, владеющие акциями компании на дату регистрации.
Все акционеры компании, зарегистрированные в Китае на момент закрытия рынка во второй половине дня в день регистрации акций (подробности см. в таблице ниже), имеют право присутствовать на общем собрании акционеров (инвесторы, покупающие ценные бумаги в день регистрации акций, пользуются этим правом, инвесторы, продающие ценные бумаги в день регистрации акций, не пользуются этим правом), акционеры могут назначить представителя в письменной форме для участия в собрании и голосования. Такой представитель акционера не обязан быть акционером Компании. В их число не входят привилегированные акционеры, а также привилегированные акционеры, чьи права голоса восстановлены.
| Класс акций | Код ценной бумаги | Сокращенное название ценной бумаги | Дата регистрации прав на акции |
| Обыкновенные акции | 832316 | Тяньчжэн Биотех | 9 мая 2024 года |
2. Директора, наблюдатели, старшие управляющие и лица, ответственные за раскрытие информации Компании.
3. Соответствующие договоренности о показаниях юристов.
Юрист юридической фирмы Jilin Dahua Mingren будет свидетельствовать.
(7) Место проведения собрания
Город Цзяхэ, улица Хэбэй, улица Чанбайшань, 167, офис 3 этаж, конференц-зал.
2. Вопросы, которые будут рассмотрены на собрании
(1) Рассмотрение предложения о «Годовом отчете о работе совета директоров компании за 2023 год»
Отчет совета директоров за 2023 год.
(2) Рассмотрение предложения о «Годовом отчете о работе совета директоров компании за 2023 год»
Отчет о работе совета директоров за 2023 год.
(3) Рассмотрение предложения о «Годовом финансовом отчете компании за 2023 год»
Годовой финансовый отчет за 2023 год.
(4) Рассмотрение предложения о плане финансового бюджета компании на 2024 год
Предложение о финансовом бюджете на 2024 год.
(5) Рассмотрение предложения о «Годовом отчете компании за 2023 год и резюме годового отчета за 2023 год»
Годовой отчет за 2023 год и резюме годового отчета за 2023 год.
(6) Рассмотрение предложения о плане распределения прибыли компании за 2023 год
В целях повышения финансовой устойчивости, укрепления способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании и лучшего обеспечения долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из реальной ситуации компании, совет директоров принял решение не производить распределение прибыли за 2023 год.
(7) Обсуждение предложения о продлении полномочий аудиторской организации «Бухгалтерская фирма Чжунси (специальное полное товарищество)» в качестве аудиторской организации компании в 2024 году
Компания намерена продолжить сотрудничество с «Бухгалтерской фирмой Чжунси (специальное полное товарищество)» в качестве аудитора компании на 2024 год сроком на один год.
(8) Рассмотрение предложения о том, чтобы Цай Тиюань арендовал свой дом компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Компания намерена арендовать дом Цай Тиюаня, расположенный по адресу: г. Чанчунь, район Наньгуань, ул. Доннаньху, д. 88, жилой комплекс «Хунчэн Интернэшнл Гарден», корп. 3, кв. 1805, площадью 412 кв.м., на сумму 120 тыс. юаней в год и сроком аренды 18 лет.
Предложение включает в себя отвод от голосования соответствующих акционеров, и имена соответствующих акционеров, которые должны быть отведены от голосования, это Цай Тиюань и Цай Тиминг.
Предложений, требующих специального решения, нет;
Предложений о кумулятивном голосовании нет;
Предложений о раздельном подсчете голосов для мелких и средних инвесторов нет;
В указанных выше предложениях есть предложения о голосовании с отводом соответствующих акционеров, порядковый номер предложений - (8);
Предложений о привлечении привилегированных акционеров к голосованию нет;
Предложений о рассмотрении публичного размещения акций и листинга на фондовой бирже Пекина нет.
3. Способ регистрации на конференцию
(1) Способ регистрации
Акционеры — физические лица предъявляют свои удостоверения личности; если представитель присутствует на собрании от имени индивидуального акционера, он/она должны предъявить удостоверение личности клиента (ксерокопию), доверенность, подписанную клиентом, и удостоверение личности представителя; если законный представитель присутствует на собрании от имени юридического акционера, он/она должны предъявить свое удостоверение личности и копию лицензии на ведение бизнеса, заверенную печатью юридического лица; если юридическое лицо поручает неюридическому представителю присутствовать на этом собрании, он/она должны предъявить свое удостоверение личности, доверенность, подписанную законным представителем, и копию лицензии на ведение бизнеса. Для регистрации вы можете зарегистрироваться письмом или факсом, но регистрация по телефону не принимается.
(2) Время регистрации: 8:00-9:00, 13 мая 2024 г.
(3) Место регистрации: конференц-зал, 3-й этаж, офисное здание, улица Чанбайшань, 167, улица Хэбэй, город Цзяхэ
4. Другое
(1) Контактное лицо по собранию: Контактное лицо: Чжу Лицзя
Телефон: 0432-67185299
(2) Расходы на конференцию: транспортные расходы и расходы на проживание участников оплачиваются ими самими.
5. Справочник
Решение пятого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Решение второго заседания четвертого совета наблюдателей компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
22 апреля 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин