Объявление о резолюции годового общего собрания 2023 года
Дата публикации:
2024-05-14 09:57
Номер объявления: 2024-019
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: андеррайтер Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении годового общего собрания 2023 года
| Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 13 мая 2024 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Метод проведения собрания: √ Голосование на месте □ Сетевое голосование □ Другие методы голосования
4. Созывающий: Совет директоров
5. Модератор собрания: г-н Цай Тиюань, Председатель
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах и другими соответствующими законами, административными правилами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава.
(2) Участие в собрании
В общем собрании приняли участие или были уполномочены участвовать в нем 6 акционеров, владеющих в общей сложности 62 028 068 голосующих акций, что составляет 54,89% от общего числа голосующих акций Компании.
(3) Участие директоров, наблюдателей и старших руководителей компании в собраниях акционеров без права голоса
1. В компании состоит 5 директоров и 5 участников без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 участника без права голоса;
3. На собрании присутствовал секретарь совета директоров компании;
4. На собрании присутствовало высшее руководство компании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения по вопросу «Годовой отчет о работе Совета директоров Компании за 2023 год»
1. Содержание решения:
Отчет Совета директоров за 2023 год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(2) Обсуждение и принятие решения по вопросу «Отчет о работе Совета наблюдателей Компании за 2023 год»
1. Содержание решения:
Отчет о работе Совета наблюдателей за 2023 год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(3) Обсуждение и принятие решения по вопросу «Годовой финансовый отчет Компании за 2023 год»
1. Содержание решения:
Годовой финансовый отчет за 2023 год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(4) Обсуждение и принятие предложения по плану финансового бюджета Компании на 2024 год
1. Содержание решения:
Предложение по финансовому бюджету на 2024 год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(5) Рассмотрение и принятие решения по вопросу «Годовой отчет Компании за 2023 год и краткий обзор годового отчета за 2023 год»
1. Содержание решения:
Годовой отчет за 2023 год и краткий обзор годового отчета за 2023 год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(6) Обсуждение и принятие решения по вопросу «План распределения прибыли Компании за 2023 год»
1. Содержание решения:
В целях повышения финансовой устойчивости, укрепления способности противостоять рискам, достижения устойчивого, стабильного и здорового развития компании и лучшего обеспечения долгосрочных интересов всех акционеров, исходя из реального положения дел компании, Совет директоров принял решение не проводить распределение прибыли за 2023 год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(7) Обсуждение и принятие решения по вопросу о продлении полномочий аудиторской организации «Аудиторская фирма Чжунси (специальное полное товарищество)» в качестве аудиторской организации Компании в 2024 году
1. Содержание решения:
Компания намерена и впредь использовать услуги аудиторской фирмы Чжунси (специальное полное товарищество) в качестве аудитора Компании на 2024 год сроком на один год.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций проголосовали «за», что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Отсутствует.
(8) Обсуждение и принятие решения по вопросу о сдаче в аренду Цай Тиюанем своего дома компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Содержание решения:
Компания намерена арендовать дом Цай Тиюаня, расположенный по адресу: г. Чанчунь, район Наньгуань, ул. Доннаньху, д. 88, жилой комплекс «Международный сад Хунчэн», корп. 3, кв. 1805, площадью 412 кв.м., с суммой сделки 120 тыс. юаней/год и сроком аренды 18 лет.
2. Результаты голосования по решению:
Число обыкновенных акций, за которые проголосовали, составляет 12 871 268, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число голосов «против» составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Число воздержавшихся составляет 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Цай Тяньюань является контролирующим акционером и фактическим контролером компании, а Цай Тяньюань и акционер Цай Тиминг являются братьями, поэтому Цай Тяньюань и Цай Тиминг являются связанными акционерами и воздержались от голосования.
3. Свидетельство юриста
(1) Название юридической фирмы: Юридическая фирма Jilin Dahua Mingren
(2) Имя юриста: Ли Сонг, Сунь Сяньфэн
(3) Заключительные замечания
Процедуры созыва и проведения собрания акционеров Компании соответствуют Уставу Компании и соответствующим законам, административным правилам, правилам и нормативным документам, а также квалификация созывающего собрания, квалификация лиц, присутствующих на собрании акционеров, процедуры голосования и результаты голосования на собрании являются законными и действительными.
4. Справочный каталог файлов
Решение годового общего собрания акционеров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD 2023 года
Заключение юридической фирмы Jilin Dahua Mingren по годовому общему собранию акционеров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD 2023 года
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
13 мая 2024 года
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин