Объявление о шестом заседании четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-06-12 09:56
Номер объявления: 2024-020
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan underwriting sponsor
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о шестом заседании четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 11 июня 2024 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 7 июня 2024 г.
5. Модератор заседания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным постановлениям и уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании должны принять участие 5 директоров, и в нем должны присутствовать и быть уполномочены 5 директоров.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о предложенном финансировании за счет кредита Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Содержание решения:
В связи с производственными потребностями Компания намерена подписать договор о кредите в юанях с филиалом Jilin Sichuan Road банка Jilin Bank Co., LTD. Ожидаемая сумма финансирования не превышает 51 млн юаней, а срок использования средств составляет один год, из которых 21 млн юаней предоставляется в залог дебиторской задолженности компании, а Цай Тиюань, контролирующий акционер и фактический контролер компании, предоставляет поручительство по совместной ответственности. Кроме того, Jilin City Small and Medium-sized Enterprise Financing Guarantee Group Co., Ltd. намерена предоставить гарантию по кредитам компании. Цай Тиюань, контролирующий акционер и фактический контролер компании, предоставит поручительство по совместной ответственности и заложит принадлежащие ему акции компании. Одновременно компания будет использовать депозит больничного клиента в качестве источника погашения. (Конкретное содержание кредита, гарантии и залога определяется подписанным договором)
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования:
В соответствии с правилами корпоративного управления данное решение освобождается от рассмотрения в качестве связанной сделки, и связанные директора не обязаны отводить себя от голосования.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Решение шестого заседания четвертого совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
11 июня 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин