Объявление о седьмом заседании четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-08-17 11:17
Номер объявления: 2024-021
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное наименование ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокерская компания: андеррайтер Шэньвань Хунъюань
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о седьмом заседании четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и берут на себя индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата заседания: 16 августа 2024 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 6 августа 2024 г.
5. Ведущий заседания: г-н Цай Тиюань, Председатель
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным правилам и уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании должны принять участие 5 директоров, и в нем должны принять участие и уполномочены 5 директоров.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие предложения о полугодовом отчете компании за 2024 год
1. Содержание предложения:
Полугодовой отчет 2024.
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержались.
3. Самоотвод от голосования: отсутствует.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
(2) Обсуждение и принятие предложения о предоставлении компанией гарантий по кредитам дочерних банков
1. Содержание предложения:
Дочерняя компания компании, Hunchun Deren Pharmaceutical Co., Ltd., заключила кредитный договор с Хунчуньским отделением Промышленно-коммерческого банка Китая Co., LTD. Сумма кредита составляет 6,7 млн юаней, срок кредита — один год. Из них 1,9 млн юаней — кредитная линия, 4,8 млн юаней — ипотечный кредит на недвижимость, и головная компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. предоставляет по нему гарантию (конкретная гарантия определяется по заключенному договору).
2. Результаты голосования по предложению: 5 голосов "за"; 0 голосов "против"; 0 воздержались.
3. Самоотвод от голосования:
Отсутствует.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное предложение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочная папка
Решение седьмого заседания четвертого совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
"Замечания директоров, наблюдателей и старшего руководства Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD по полугодовому отчету за 2024 год"
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
16 августа 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин