Объявление о решении третьего заседания четвертого Наблюдательного совета
Дата публикации:
2024-08-20 09:15
Номер объявления: 2024-022
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении третьего заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 16 августа 2024 года
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании Наблюдательного совета: письменное уведомление 6 августа 2024 года
5. Модератор: г-жа Ши Чунянь, председатель Наблюдательного совета
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам и правилам и Уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании приняли участие 3 члена наблюдательного совета, и 3 члена наблюдательного совета присутствовали и были уполномочены участвовать в заседании.
2. Рассмотрение законопроектов
(1) Рассмотрение и принятие решения о полугодовом отчете компании за 2024 год
1. Содержание решения:
В соответствии с требованиями Правил раскрытия информации листинговых компаний Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий и Уведомлением о раскрытии полугодового отчета листинговых компаний за 2024 год, выпущенным Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная система передачи акций малых и средних предприятий», Наблюдательный совет Компании рассмотрел полугодовой отчет Компании за 2024 год и вынес следующие заключения:
1. Процедуры подготовки и проверки полугодового отчета соответствуют законам и нормативным актам, Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, положениям Общества с ограниченной ответственностью «Национальная система передачи акций малых и средних предприятий», уставу компании и внутренней системе управления компании;
2. Содержание и формат полугодового отчета соответствуют положениям Руководства № 15 о содержании и формате раскрытия информации непубличных компаний — промежуточный отчет листинговых компаний инновационного уровня, и информация, содержащаяся в полугодовом отчете компании за 2024 год, не признана не соответствующей действительности. Полугодовой отчет компании за 2024 год достоверно отражает результаты деятельности и финансовое положение компании за первое полугодие 2024 года;
3. До момента вынесения данного заключения не было выявлено нарушений положений о конфиденциальности со стороны персонала, участвующего в подготовке и проверке полугодового отчета.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Данное решение не подлежит представлению на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный список документов
Постановление третьего заседания четвертой сессии Наблюдательного совета Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Письменное заключение Наблюдательного совета Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. по полугодовому отчету за 2024 год
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Наблюдательный совет
16 августа 2024 года
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин