Объявление о восьмом заседании четвертого совета директоров
Дата публикации:
2024-12-16 16:20
Номер объявления: 2024-026
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о восьмом заседании четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 13 декабря 2024 г.
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании совета директоров: письменное уведомление 11 декабря 2024 г.
5. Модератор заседания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам, административным постановлениям и уставу.
(2) Участие в заседании
В заседании примут участие 5 директоров, и 5 директоров будут присутствовать и уполномочены.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения об изменении способа передачи акций компании с маркет-мейкерской передачи на коллективную биржевую передачу
1. Содержание решения:
В связи с потребностями стратегического развития, в соответствии с Правилами ведения бизнеса Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий (экспериментальный вариант), Руководящими принципами определения и изменения способа передачи акций Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий и другими соответствующими положениями, компания намерена обратиться в Национальную систему передачи акций малых и средних предприятий с просьбой об изменении способа передачи акций компании с маркет-мейкерской передачи на коллективную биржевую передачу.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(2) Обсуждение и принятие решения о представлении на общее собрание акционеров для уполномочивания совета директоров на решение вопросов, связанных с изменением способа передачи акций компании
1. Содержание решения:
Для содействия изменению способа передачи акций компании, общее собрание акционеров компании просят уполномочить совет директоров на решение соответствующих вопросов изменения способа передачи акций на способ коллективной биржевой торговли. Конкретное содержание включает, но не ограничивается:
(1) Уполномочить совет директоров компании на решение конкретных связанных вопросов в соответствии с содержанием соответствующего решения об изменении способа передачи акций, принятого общим собранием акционеров;
(2) Утвердить, подписать и подготовить документы, связанные с этим изменением способа передачи акций;
(3) Обратиться в национальную систему передачи акций малых и средних предприятий для изменения способа передачи акций;
(4) Решить другие вопросы, связанные с изменением способа передачи акций;
(5) Полномочия действительны с даты утверждения общим собранием акционеров до даты завершения уполномоченных действий.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение еще не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
(3) Обсуждение и принятие решения о предложении созыва второго внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году
1. Содержание решения:
Запросить компанию о созыве второго внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году 30 декабря 2024 года в конференц-зале компании для рассмотрения вопросов, представленных на рассмотрение на данном общем собрании.
2. Результаты голосования по решению: 5 голосов «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Уклонение от голосования:
Нет.
4. Представление на голосование собрания акционеров:
Данное решение не требует представления на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный каталог файлов
Решение восьмого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
13 декабря 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин