Объявление о решении четвертого заседания четвертого Наблюдательного совета
Дата публикации:
2024-12-16 16:24
Номер объявления: 2024-027
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор размещения: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении четвертого заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и присутствие на собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 13 декабря 2024 г.
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим проведения собрания: очное
4. Время и способ уведомления о собрании наблюдательного совета: письменное уведомление 11 декабря 2024 г.
5. Модератор: г-жа Ши Чунянь, член наблюдательного совета
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам и правилам, а также уставу.
(2) Присутствие на собрании
На собрании присутствуют 3 члена наблюдательного совета, и 3 члена наблюдательного совета присутствуют и уполномочены присутствовать на собрании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о довыборах Ли Сяотин в качестве члена наблюдательного совета четвертого наблюдательного совета компании
1. Содержание предложения:
В связи с личными обстоятельствами г-жа Ши Чунянь подала заявление об отставке с должности члена наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета компании, и в соответствии с соответствующими положениями устава г-жа Ли Сяотин была избрана на должность члена наблюдательного совета четвертого наблюдательного совета компании, срок полномочий с даты проверки и утверждения собрания акционеров компании до истечения срока полномочий четвертого наблюдательного совета. После проверки Ли Сяотин соответствовала квалификационным требованиям и не подпадала под действие совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по предложению: За - 3 голоса; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Это предложение еще не представлено на рассмотрение собрания акционеров.
3. Справочник
Решение четвертого заседания четвертого совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Наблюдательный совет
13 декабря 2024 г.
следующая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин