Уведомление о созыве второго внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году
Дата публикации:
2024-12-16 16:39
Номер объявления: 2024-028
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное наименование ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Уведомление о созыве второго внеочередного собрания акционеров в 2024 году
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Основная информация о созыве собрания
(1) Сессия общего собрания акционеров
Это собрание является вторым внеочередным общим собранием 2024 года.
(2) Созывающий
Созывающим это общее собрание акционеров является совет директоров.
(3) Пояснение соответствия собрания закону
Созыв и проведение этого общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующими законами, административными нормативными актами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями устава компании.
(4) Способ созыва собрания
√ Голосование на месте □ Интернет-голосование □ Другие способы голосования
(5) Дата и время проведения собрания
1. Заседание на месте состоится 30 декабря 2024 года в 9:00.
(6) Объект присутствия
1. Акционеры, владеющие акциями компании на дату регистрации.
Все акционеры компании, зарегистрированные в Китае на момент закрытия рынка во второй половине дня в день регистрации акций (подробности см. в таблице ниже), имеют право присутствовать на общем собрании акционеров (инвесторы, покупающие ценные бумаги в день регистрации акций, обладают этим правом, инвесторы, продающие ценные бумаги в день регистрации акций, не обладают этим правом), акционеры могут назначить представителя в письменной форме для участия в собрании и голосования. Такой представитель акционера не обязан быть акционером Компании. Среди них не учитываются привилегированные акционеры, а также привилегированные акционеры, чьи права голоса восстановлены.
| Класс акций | Код ценной бумаги | Сокращенное наименование ценной бумаги | Дата регистрации прав |
| Обыкновенные акции | 832316 | Tian Zheng Biotech | 26 декабря 2024 года |
2. Директора, наблюдатели, старшие руководители и лица, ответственные за раскрытие информации компании.
(7) Место проведения собрания
Переговорная комната, 3-й этаж, ул. Чанбайшань, д. 167, г. Цзяхэ, провинция Цзилинь.
2. Вопросы, которые будут рассмотрены на собрании
(1) Рассмотрение предложения об изменении способа передачи акций Компании с маркет-мейкинга на кумулятивное предложение
В связи с потребностями стратегического развития, в соответствии с Правилами деятельности Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий (экспериментальный вариант), Руководящими указаниями по определению и изменению способа передачи акций Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий и другими соответствующими положениями, Компания намерена подать заявку в Национальную систему передачи акций малых и средних предприятий на изменение способа передачи акций Компании с маркет-мейкинга на кумулятивное предложение.
(2) Рассмотрение «Соответствующих вопросов, касающихся просьбы к общему собранию акционеров уполномочить совет директоров заняться изменением способа передачи акций Компании»
Предложение
Для того чтобы облегчить изменение способа передачи акций Компании, общее собрание акционеров Компании просят уполномочить совет директоров заняться соответствующими вопросами изменения способа передачи акций на метод кумулятивного предложения. Конкретное содержание включает, но не ограничивается:
(1) Уполномочить совет директоров компании заниматься конкретными связанными вопросами в соответствии с содержанием соответствующего решения об изменении способа передачи акций, принятого общим собранием акционеров;
(2) Утвердить, подписать и подготовить документы, связанные с этим изменением способа передачи акций;
(3) Подать заявку в национальную систему передачи акций малых и средних предприятий на изменение порядка передачи акций;
(4) Решать другие вопросы, связанные с изменением способа передачи акций;
(5) Полномочия действительны с даты утверждения общим собранием акционеров до даты завершения полномочий.
(3) Рассмотрение предложения о довыборах Ли Сяотин на должность наблюдателя четвертого наблюдательного совета компании
В связи с личными обстоятельствами г-жа Ши Чуньянь подала заявление об отставке с должности наблюдателя компании и председателя наблюдательного совета, и в соответствии с соответствующими положениями устава г-жа Ли Сяотин была избрана на должность наблюдателя четвертого наблюдательного совета компании, срок полномочий - с даты рассмотрения и утверждения собрания акционеров компании до истечения срока полномочий четвертого наблюдательного совета. После проверки Ли Сяотин отвечала требованиям для занятия должности и не относилась к лицам, в отношении которых применяется совместное наказание за злоупотребление доверием.
Нет предложений, требующих особого решения;
Нет предложений о кумулятивном голосовании;
Нет предложения о отдельном подсчете голосов для мелких и средних инвесторов;
Нет предложений об уклонении от голосования связанных акционеров;
Нет предложений о участии привилегированных акционеров в голосовании;
Нет предложений о рассмотрении публичного размещения акций и листинга на Фондовой бирже Пекина.
3. Метод регистрации на конференции
(1) Метод регистрации
Акционеры — физические лица предъявляют свои удостоверения личности; если представитель посещает собрание от имени индивидуального акционера, он/она должны предъявить удостоверение личности клиента (ксерокопию), доверенность, подписанную клиентом, и удостоверение личности представителя; если законный представитель посещает собрание от имени юридического акционера, он/она должны предъявить свое удостоверение личности и копию лицензии на ведение бизнеса, заверенную печатью юридического лица; если юридическое лицо поручает неюридическому представителю посетить это собрание, он/она должны предъявить свое удостоверение личности, доверенность, подписанную законным представителем, и копию лицензии на ведение бизнеса. Для регистрации вы можете зарегистрироваться письмом или факсом, но регистрация по телефону не принимается.
(2) Время регистрации: 8:00-9:00, 30 декабря 2024 г.
(3) Место регистрации: конференц-зал на третьем этаже, ул. Байшань, 167, Чанхэ, Цзяохэ, провинция Гирин
4. Другое
(1) Контактное лицо: Контактное лицо: Чжу Лицзя
Телефон: 0432-67185299
(2) Конференц-расходы: транспортные расходы и расходы на проживание участников оплачиваются ими самими.
5. Справочный каталог файлов
Постановление восьмого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Совет директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
13 декабря 2024 г.
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин