Объявление о назначении руководителей
Дата публикации:
2024-12-16 16:53
Номер объявления: 2024-029
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор размещения: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о назначении членов совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Основная информация о назначении и освобождении от должности
(1) Основная информация о назначении и освобождении от должности
| В соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава, четвертое заседание четвертого совета директоров компании состоялось 13 декабря 2024 года. |
Назначение г-жи Ли Сяотин на должность члена совета директоров компании истекает в день истечения срока полномочий четвертого совета директоров. Назначение и освобождение от должности г-жи Ли Сяотин подлежат рассмотрению на втором внеочередном общем собрании акционеров в 2024 году и вступают в силу со дня утверждения соответствующих решений. Вышеупомянутые назначенные лица владеют 0 акциями компании, что составляет 0% уставного капитала компании, и не являются объектом совместного наказания за нарушение доверия.
(2) Причины назначения
Г-жа Ши Чунянь подала заявление об отставке с должности члена совета директоров и председателя совета директоров компании по личным причинам, и в соответствии с соответствующими положениями Устава компании назначила Ли Сяотин на должность члена четвертого совета директоров компании, срок полномочий которой начинается со дня утверждения собрания акционеров компании и заканчивается истечением срока полномочий четвертого совета директоров. После проверки Ли Сяотин соответствовала требованиям к занимаемой должности и не относилась к объекту совместного наказания за нарушение доверия.
(3) Биографические данные новых директоров, членов совета директоров и старших должностных лиц
Ли Сяотин, женщина, родилась в сентябре 1986 года, имеет степень бакалавра, гражданство Китая, не имеет права на постоянное проживание за рубежом. С мая 2010 года по январь 2014 года работала в Jiahe Senhua Wood Industry Co., LTD. в качестве сборщика материалов; с апреля 2015 года по октябрь 2018 года работала в Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. в качестве агента по закупкам; с октября 2018 года по декабрь 2022 года работала в Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. в качестве министра хранения и транспортировки; с января 2023 года по настоящее время работает в Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. в качестве менеджера по закупкам и министра хранения и транспортировки.
2. Влияние назначения на компанию
Квалификация нового члена совета директоров компании должна соответствовать законам и правилам, ведомственным правилам, правилам ведения бизнеса и уставу.
В этом назначении отсутствуют случаи, когда директора и старшие руководители компании одновременно являются членами совета директоров компании; нет случаев, когда член совета директоров компании является супругом или ближайшим родственником директора или старшего руководства компании.
(1) Влияние на производство и деятельность компании:
Назначение г-жи Ли Сяотин на должность члена совета директоров компании способствует нормальному выполнению обязанностей совета директоров и не окажет негативного влияния на повседневную производственную и хозяйственную деятельность компании.
3. Справочные документы
Решение четвертого заседания четвертого совета директоров Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
13 декабря 2024 года
предыдущая страница
предыдущая страница
Похожие новости
Телефон
+86 13009128872
Адрес
167# Авеню горы Чанбай, Цзяохэ, провинция Гирин