Объявление о решении пятого заседания четвертого Наблюдательного совета
Дата публикации:
2025-03-20 18:46
Номер объявления: 2024-032
Код акции: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Tian Zheng Biotech Брокер-организатор: Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении пятого заседания четвертого совета директоров
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является достоверным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в заседании
(1) Информация о созыве заседания
1. Дата заседания: 30 декабря 2024 года
2. Место проведения заседания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Режим заседания: очное
4. Время и способ уведомления о заседании наблюдательного совета: письменное уведомление 27 декабря 2024 года
5. Модератор: г-жа Ши Чунянь, член наблюдательного совета
6. Объяснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение настоящего заседания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях, соответствующим законам и нормативным актам, а также уставу.
(2) Участие в заседании
На заседании присутствовали 3 члена наблюдательного совета, и еще 3 члена наблюдательного совета присутствовали и были уполномочены на участие в заседании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения о назначении Ли Сяотинг председателем четвертого совета директоров компании
1. Содержание предложения:
Г-жа Ши Чунянь по личным причинам подала заявление об отставке с поста председателя наблюдательного совета, и в соответствии с соответствующими положениями устава была избрана Ли Сяотинг председателем четвертого наблюдательного совета компании сроком на период с даты принятия решения наблюдательного совета до истечения срока полномочий четвертого наблюдательного совета. После проверки г-жа Ли Сяотинг отвечает требованиям для замещения должности и не относится к лицам, подвергающимся совместному наказанию за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по предложению: 3 голоса «за»; 0 голосов «против»; 0 воздержавшихся.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
Данное предложение не подлежит представлению на рассмотрение общего собрания.
3. Справочный файл
Постановление пятого заседания четвертого совета директоров компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Наблюдательный совет
30 декабря 2024 года
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
