Объявление о решении второй внеочередной общей встречи в 2024 году
Дата публикации:
2025-03-20 18:46
Номер объявления: 2024-031
Код ценной бумаги: 832316 Сокращенное название ценной бумаги: Тяньчжэн Биотех Брокерская компания: Шэньвань Хунъюань андеррайтер
Компания Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Объявление о решении второго внеочередного общего собрания акционеров в 2024 году
| Компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание объявления является истинным, точным и полным, в нем нет ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут индивидуальную и совместную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания. |
1. Созыв и участие в собрании
(1) Информация о созыве собрания
1. Дата собрания: 30 декабря 2024 года
2. Место проведения собрания: конференц-зал на третьем этаже компании
3. Метод проведения собрания: √ Голосование на месте □ Сетевое голосование □ Другие методы голосования
4. Созывающий: Совет директоров
5. Модератор собрания: г-н Цай Тиюань, председатель
6. Пояснение законности и соответствия ситуации созыва:
Созыв и проведение данного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Законом о компаниях, Законом о ценных бумагах и другими соответствующими законами, административными правилами, ведомственными правилами, нормативными документами и положениями Устава.
(2) Участие в собрании
В общем собрании приняли участие или были уполномочены участвовать в нем в общей сложности 6 акционеров, владеющих в общей сложности 62 028 068 голосующими акциями, что составляет 54,89% от общего числа голосующих акций Компании.
(3) Участие директоров, наблюдателей и старших руководителей компании в собраниях акционеров без права голоса
1. В компании работает 5 директоров, и 5 участников без права голоса;
2. В компании 3 наблюдателя и 3 участника без права голоса;
3. На собрании присутствовал секретарь совета директоров компании;
4. На собрании присутствовало старшее руководство компании.
2. Обсуждение законопроектов
(1) Обсуждение и принятие решения об изменении способа передачи акций Компании с маркет-мейкерской передачи на коллективную биржевую передачу
1. Содержание решения:
В связи с потребностями стратегического развития, в соответствии с Правилами ведения бизнеса Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий (экспериментальный вариант), Руководящими принципами определения и изменения способа передачи акций Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий и другими соответствующими положениями, Компания намерена обратиться в Национальную систему передачи акций малых и средних предприятий с просьбой об изменении способа передачи акций Компании с маркет-мейкерской передачи на коллективную биржевую передачу.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций были одобрены, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество голосов против составило 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество воздержавшихся составило 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(2) Обсуждение и принятие решения о представлении на общее собрание акционеров предложения о предоставлении прав Совету директоров на решение вопросов, связанных с изменением способа передачи акций Компании
1. Содержание решения:
Для того, чтобы облегчить изменение способа передачи акций Компании, общее собрание акционеров Компании просит уполномочить Совет директоров заниматься соответствующими вопросами изменения способа передачи акций на способ коллективного размещения. Конкретное содержание включает, но не ограничивается:
(1) Уполномочить Совет директоров компании заниматься конкретными связанными вопросами в соответствии с содержанием соответствующего решения об изменении способа передачи акций, принятого общим собранием акционеров;
(2) Утверждать, подписывать и готовить документы, связанные с этим изменением способа передачи акций;
(3) Обращаться в национальную систему передачи акций малых и средних предприятий по вопросам, связанным с изменением способа передачи акций;
(4) Решать другие вопросы, связанные с изменением способа передачи акций;
(5) Полномочия действительны с даты утверждения общим собранием акционеров до даты завершения полномочий.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций были одобрены, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество голосов против составило 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество воздержавшихся составило 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
(3) Обсуждение и принятие решения о довыборах Ли Сяотин в качестве наблюдателя четвертого Совета наблюдателей Компании
1. Содержание решения:
По личным причинам г-жа Ши Чунянь подала заявление об отставке с должности наблюдателя компании и председателя Совета наблюдателей, и в соответствии с соответствующими положениями Устава г-жа Ли Сяотин была избрана на должность наблюдателя четвертого Совета наблюдателей компании, срок полномочий с даты рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров компании до истечения срока полномочий четвертого Совета наблюдателей. После проверки Ли Сяотин соответствовала квалификационным требованиям и не относилась к объекту совместного наказания за злоупотребление доверием.
2. Результаты голосования по решению:
62 028 068 обыкновенных акций были одобрены, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество голосов против составило 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров; Количество воздержавшихся составило 0 акций, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на собрании акционеров.
3. Самоотвод от голосования
Нет.
3. Действительность решения об изменении состава директоров, наблюдателей и старших руководителей, рассмотренного на данном собрании акционеров
| Имя | Должность | Изменение должности | Дата вступления в силу | Название конференции | Статус эффективности |
| Ши Чунянь | Наблюдатель | Увольнение | 30 декабря 2024 года | Второе внеочередное общее собрание акционеров в 2024 году | Обсуждение и принятие |
| Ли Сяотин | Наблюдатель | Вступление в должность | 30 декабря 2024 года | Второе внеочередное общее собрание акционеров в 2024 году | Обсуждение и принятие |
4. Справочный каталог файлов
Решение второго внеочередного собрания акционеров в 2024 году компании Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Совет директоров
30 декабря 2024 года
предыдущая страница
следующая страница
предыдущая страница
следующая страница
Похожие новости
